600483:福能股份第十届董事会第二次会议决议公告

 证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2022-014
转债代码：110048            转债简称：福能转债

                  福建福能股份有限公司

            第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

  （二）本次会议的通知和材料已于2022年4月14日由董事会办公室以短信和电子邮件方式提交全体董事和监事。

  （三）本次会议于2022年4月24日10:00以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

  （五）本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

  （一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

  1.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

  2.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度生产经营计划》。

  3.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度全面预算草案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5.以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度日常关
联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。

  本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事周朝宝先生、程元怀先生和叶道正先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告号：2022-016）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  7.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2021年度利润分配方案的公告》（公告号：2022-017）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  8.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年度内部控制评价报告》。

  9.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2021年度社会责任报告>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年度社会责任报告》。

  10.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年年度报告》及《福能股份2021年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  11.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

  12.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。

  13.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票

  14.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开发行可转债募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》。

  上述两份专项报告详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司募集资金2021年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2022-018）。

  15.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度信贷计划的议案》。

  董事会同意：公司拟定的当年贷款总额控制在215亿元范围内的信贷计划，同时，为提高办理贷款效率，授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  16.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于福建省能源集团财务有限公司的风险评估报告》，审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于福能股份存放在福建省能源集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》。

  17.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>（关联交易）的议案》。

  本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可, 审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>（关联交易）的公告》（公告号：2022-019）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  18.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于变更会计师事务所的公告》（公告号：2022-020）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  19.以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于修订公司<章程>的公告》（公告号：2022-021）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  20.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东大
会议事规则>的议案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  21.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会
议事规则>的议案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  22.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<独立董
事工作制度>的议案》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  23.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<募集资
金管理制度>的议案》。

  24．以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会
审计委员会实施细则>的议案》。

  25.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<内幕信
息知情人登记管理制度>的议案》。

  26.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<与福建
省能源集团财务有限公司关联交易的风险处置预案>的议案》，审议该议案时关联董事周朝宝先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份与福建省能源集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》。

  27.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股
票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告号：
2022-022）。

  28.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年第一
季度报告的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份 2022 年第一季度报告》

  29.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增设内部管理
机构的议案》。

  董事会同意：公司根据业务发展需要，增设“项目发展部”。

  30.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2021 年
年度股东大会的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开 2021
年年度股东大会的通知》（公告号：2022-023）。

  （二）公司独立董事对上述第5、7、8、12、13、14、16、17、18、26和27项议案，均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

  （三）本次会议同时听取了公司《独立董事2021年度述职报告》《关于确认公司关联方名单的报告》和《关于计提减值准备的报告》。

  特此公告。

                                            福建福能股份有限公司董事会

                                                    2022年4月26日