600483:福能股份第九届董事会第七次会议决议公告

 证券代码：600483            证券简称：福能股份          公告编号：2021-014
 转债代码：110048            转债简称：福能转债

 转股代码：190048            转股简称：福能转股

                  福建福能股份有限公司

            第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

  （二）本次会议的通知和材料已于2021年4月13日由董事会办公室以短信和电子邮件方式提交全体董事和监事。

  （三）本次会议于2021年4月23日（星期五）下午15:00在福州美伦大饭店四楼志远厅以现场结合通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中：出席现场会议董事7人，董事郭绯红女士因公务无法出席现场会议，以通讯方式表决。

  （五）本次会议由副董事长周必信先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

  （一）经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

  1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

  2. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度生产经营计划》。

  3. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  4. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2021年度全面预算草案》。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5. 以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》。

  本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事周必信先生和程元怀先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》（公告号：
2021-016）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  7. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2020年度利润分配方案的公告》（公告号：2021-017）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  8. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2020年度内部控制评价报告》。

  9. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2020年度社会责任报告>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2020年度社会责任报告》。

  10. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2020年年度报告》及《福能股份2020年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  11. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

  12. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度高级管理人员考核评价和年薪确定情况的议案》。


  13. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告号：2021-018）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  14. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。

  15. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开发行可转债募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》。

  上述两份专项报告详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告号：2021-019）。

  16. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度信贷计划的议案》。

  董事会同意：公司拟定的当年贷款总额控制在185亿元范围内的信贷计划，同时，为提高办理贷款效率，授权公司经营层在上述信贷计划额度内办理授信和签署相关协议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  17. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于计提减值准备的公告》（公告号：2021-020）。

  18. 以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>（关联交易）的议案》。

  本议案事前经公司董事会审计委员会和独立董事认可,审议该议案时关联董事周必信先生回避表决。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于与福建省能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>（关联交易）的公告》（公告号：2021-021）。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  19. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<2021--2023年股东分红回报规划>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份
2021--2023年股东分红回报规划》

  本议案尚需提交公司股东大会审议。


  20. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于< 2021年第一季度报告全文及正文>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2021年第一季度报告》及《福能股份2021年第一季度报告正文》。

  （二）公司独立董事对上述第5、7、8、12、13、14、15、17、18和19项议案，均发表了同意的独立意见，详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

  （三）本次会议同时听取了公司《独立董事2020年度述职报告》《关于确认公司关联方名单的报告》和《关于福建福能股份有限公司存放在福建省能源集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》。

  特此公告。

                                            福建福能股份有限公司董事会

                                                    2021年4月27日