600863:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

 证券代码：600863      证券简称：内蒙华电      公告编号：临2021-036
 转债代码：110041                                转债简称：蒙电转债

 债券代码：136917                                债券简称：18 蒙电 Y1
 债券代码：136918                                债券简称：18 蒙电 Y2
      内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

      第十届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）召开本次会议的通知及材料于 2021 年 9 月 17 日以电子邮
件、书面方式送达。

  （三）本次会议以通讯形式召开，于2021年9 月29 日形成决议。
  （四）公司董事 9 人、参加表决 9 人。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了公司《关于提前赎回“蒙电转债”的议案》。

  公司股票自 2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 29 日期间，满足连
续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“蒙电转债”当期转股价格的 130%，已触发“蒙电转债”的有条件赎回条款。鉴
于当前市场情况和公司实际情况，同意公司行使“蒙电转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“蒙电转债”全部赎回。

  具体内容详见《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于提前赎回“蒙电转债”的公告》（公告编号：临 2021-038）。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  特此公告。

                      内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
                            二〇二一年九月三十日