股票代码：600795   股票简称：国电电力                编号：临 2012-76
债券代码：126014   债券简称：08 国电债
转债代码：110018   转债简称：国电转债
债券代码：122151   债券简称：12 国电 01
债券代码：122152   债券简称：12 国电 02
债券代码：122165   债券简称：12 国电 03
债券代码：122166   债券简称: 12 国电 04



       国电电力发展股份有限公司
     2012 年第四次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


        本次会议无否决或修改议案的情况

     国电电力发展股份有限公司 2012 年第四次临时股东大
会由公司董事会召集，并于 2012 年 12 月 20 日以现场方式
召开，会议由朱永芃董事长主持，出席会议股东及股东代表
共 4 名，代表股份 8,050,868,696 股，占公司总股本的 52.3%。
符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。
     经大会审议，以现场投票方式表决通过了《关于英力特
集团与长城能化合作开发宁东煤电化一体化项目的议案》
     表决结果：同意票 8,050,868,696 股，占出席会议有表
决权股东持股的 100%。
      反对票和弃权票均为 0 股。
     本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所李刚律师
和杨永辉律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开


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程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会
的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表
决程序及表决结果合法、有效。
    有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在 2012
年 12 月 4 日《中国证券报》和《上海证券报》上的七届四
次董事会决议公告。

    特此公告。




                              国电电力发展股份有限公司
                              二○一二年十二月二十一日




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