证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2012-032
证券代码: 110013 证券简称: 国投转债
国投电力控股股份有限公司
2012年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。
特别提示：
★ 本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开和出席情况
国投电力控股股份有限公司于2012年8月22日召开2012年第二次临时股
东大会。本次会议的召集人为公司董事会，会议地点为北京市西城区西直门南小
街147号5号楼207会议室，会议由公司董事长胡刚先生主持。
出席本次股东大会的股东及授权代表共16名，代表股份
2,339,969,679股，占公司股份总数的66.52%。本次会议审议的第一、二、五项
议案属关联交易，关联股东国家开发投资公司需回避表决，非关联股东及授权股
东代表共15名，代表股份173,063,167股，占公司股份总数的4.92%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。会议的召集、召开
符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程等的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于收购国投钦州61%股权的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：同意173,063,167股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席
会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于收购江苏利港17.47%股权和江阴利港9.17%股权的议案》
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本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：同意173,063,167股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出席
会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于聘任与解聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意2,339,969,679股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出
席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意2,339,969,679股；反对0股；弃权0股。同意的股份数占出
席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
表决结果：同意172,344,610股；反对718，557股；弃权0股。同意的股份数
占出席会议的股东及授权代表所持的有表决权股份总数的99.58%。
本次股东大会议案的内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经北京市时代九和律师事务所刘迎生、陈胜律师见证并出
具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次
股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定，表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2012年第二次临时股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于国投电力控股股份有限公司2012年第二
次临时股东大会的法律意见书。
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特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2012年8月23日
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