博汇纸业：第七届董事会第五次会议决议公告

  证券代码：600966        股票简称：博汇纸业           编号：临 2012-028
  转债代码：110007        转债简称：博汇转债



                     山东博汇纸业股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事

会第五次会议于 2012 年 12 月 3 日以书面、传真相结合的方式发出通知，于 2012

年 12 月 16 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》

规定。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事会成员和高

管人员列席了会议，公司董事长杨振兴先生主持了本次会议，会议以举手表决的

方式审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供

用蒸汽合同>的议案》

    本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

    本项议案同意票 6 票（关联董事杨振兴、杨延良、金亮宗回避表决），反对

票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于同意控股子公司—淄博大华纸业有限公司召开董事会

审议通过与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》

    本项议案同意票 6 票（关联董事杨振兴、杨延良、金亮宗回避表决），反对

票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过《关于同意控股子公司—山东博汇浆业有限公司召开董事会

审议通过与山东天源热电有限公司签署<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的议案》

    本项议案同意票 6 票（关联董事杨振兴、杨延良、金亮宗回避表决），反对
票 0 票，弃权票 0 票。

    以上三项议案详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交

易所网站的《山东博汇纸业股份有限公司及控股子公司日常关联交易公告》（临

2012-030 号公告）。
    四、审议通过《关于为全资子公司---江苏博汇纸业有限公司银行授信提供
担保的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《山
东博汇纸业股份有限公司关于对全资子公司江苏博汇纸业有限公司银行授信提
供担保的公告》（临 2012-031 号公告）。
    本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
    本项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《关于为子公司 2013 年度银行借款提供担保的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《山
东博汇纸业股份有限公司关于为子公司 2013 年度银行借款提供担保的公告》（临
2012-032 号公告）。
    本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
    本项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《山
东博汇纸业股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（临
2012-029 号公告）。

    本项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                         山东博汇纸业股份有限公司董事会

                                                  二○一二年十二月十六日