600567:关于修订《公司章程》的公告

 股票简称：山鹰国际            股票代码：600567          公告编号：临 2021-047

 债券简称：山鹰转债          债券代码：110047

 债券简称：鹰 19 转债          债券代码：110063

            山鹰国际控股股份公司

          关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法（2019年修订）》中涉
 及“股东大会征集投票权”的有关规定，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公
 司”）于2021年4月28日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<
 公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

  条款                      原规定                                    拟修订

                    股东(包括股东代理人)以其所代表      股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决
              的有表决权的股份数额行使表决权，每一  权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
              股份享有一票表决权。                  权。

                    股东大会审议影响中小投资者利益      股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
              的重大事项时，对中小投资者表决应当单  项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
              独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 结果应当及时公开披露。

                    公司持有的本公司股份没有表决权，      公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
第七十八条    且该部分股份不计入出席股东大会有表决  分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
              权的股份总数。                              公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决
                    公司董事会、独立董事和符合相关规  权股份的股东和符合法律法规规定的有关机构可
              定条件的股东可以公开征集股东投票权。  以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被
              征集股东投票权应当向被征集人充分披露  征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
              具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变  或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对
              相有偿的方式征集股东投票权。公司不得  征集投票权提出最低持股比例限制。

              对征集投票权提出最低持股比例限制。

    上述修改内容尚需提交公司股东大会审议批准，公司将于2021年5月28日召
 开2020年年度股东大会。

    特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
    二〇二一年四月三十日