浙江泰坦股份有限公司

            公司章程修订对照表

  条款                原条文                      修订后条文

                                              公司下列对外担保行为，须经股
                                          东大会审议通过。

              公司下列对外担保行为，须    （一）本公司及本公司控股子公
            经股东大会审议通过。          司的对外担保总额，达到或超过最近
              （一）本公司及本公司控股 一期经审计净资产的 50%以后提供
            子公司的对外担保总额，达到或 的任何担保；

            超过最近一期经审计净资产的    （二）按照担保金额连续 12 个
            50%以后提供的任何担保；      月内累计计算原则，超过公司最近一
              （二）按照担保金额连续 12 期经审计总资产 30%的担保；

            个月内累计计算原则，超过公司    （三）为资产负债率超过 70%
            最近一期经审计总资产 30%的担 的担保对象提供的担保；

            保；                              （四）单笔担保额超过最近一期
              （三）为资产负债率超过70% 经审计净资产 10%的担保；

            的担保对象提供的担保；            （五）按照担保金额连续 12 个
              （四）单笔担保额超过最近 月内累计计算原则，超过公司最近一
            一期经审计净资产 10%的担保；  期经审计净资产的 50%，且绝对金
第四十一条      （五）按照担保金额连续 12 额超过 5000 万元以上；

            个月内累计计算原则，超过公司    （六）对股东、实际控制人及其
            最近一期经审计净资产的 50%， 关联方提供的担保。；

            且绝对金额超过 5000 万元；        （七）证券交易所规定的其他
              （六）对股东、实际控制人 担保情形。

            及其关联方提供的担保。；          董事会审议担保事项时，应当经
              董事会审议担保事项时，应 出席董事会会议的三分之二以上董
            当经出席董事会会议的三分之二 事审议同意。股东大会审议前款第
            以上董事审议同意。股东大会在 （二）项担保事项时，应当经出席
            审议为股东、实际控制人及其关 会议的股东所持表决权的三分之二
            联人提供的担保议案时，该股东 以上通过。

            或者受该实际控制人支配的股    股东大会在审议为股东、实际控
            东，不得参与该项表决，该项表 制人及其关联人提供的担保议案时，
            决须经出席股东大会的其他股东 该股东或者受该实际控制人支配的
            所持表决权的半数以上通过。    股东，不得参与该项表决，该项表决
                                          须经出席股东大会的其他股东所持
                                          表决权的半数以上通过。

              本公司召开股东大会的地点    本公司召开股东大会的地点为：
            为：浙江省绍兴市新昌县，浙江 本公司住所地或会议通知列明的其
第四十四条  泰坦股份有限公司会议室。股东 他地点。股东大会将设置会场，以现
            大会将设置会场，以现场会议形 场会议形式召开。公司还将提供网络
            式召开。公司还将提供网络投票 投票的方式为股东参加股东大会提
            的方式为股东参加股东大会提供 供便利。股东通过上述方式参加股东


            便利。股东通过上述方式参加股 大会的，视为出席。

            东大会的，视为出席。

              董事、监事候选人名单以提    董事、监事候选人名单以提案的
            案的方式提请股东大会表决。    方式提请股东大会表决。

              股东大会选举董事或监事时    股东大会选举董事或监事时应
            应当采取累积投票制度。        当采取累积投票制度。

              董事会应当向股东提供候选    董事会应当向股东提供候选董
            董事、监事的简历和基本情况。 事、监事的简历和基本情况。候选董
            候选董事、监事提名的方式和程 事、监事提名的方式和程序如下：

            序如下：                          （一）非独立董事且非职工代
              （一）董事候选人由单独或 表担任的董事候选人由单独或者合
            者合并持股1%以上的股东向董事 并持股1%以上的股东向董事会书面
            会书面提名推荐，董事会进行资 提名推荐，董事会进行资格审核后，
            格审核后，由董事会提交股东大 由董事会提交股东大会选举。

            会选举。                          （二）非职工代表担任的监事
              （二）监事候选人由单独或 候选人由单独或者合并持股1%以上
            者合并持股1%以上的股东向监事 的股东向监事会书面提名推荐，由监
            会书面提名推荐，由监事会进行 事会进行资格审核后，提交股东大会
            资格审核后，提交股东大会选举。 选举。

              累积投票制是指股东大会选    （三）公司董事会、监事会、
            举董事或者监事时，每一股份拥 单独或者合并持有公司已发行股份
            有与应选董事或者监事人数相同 1%以上的股东可以提出独立董事
第八十二条  的表决权，股东拥有的表决权可 候选人，并经股东大会选举决定。

            以集中使用，股东既可以用所有    （四）董事会及监事会中的职
            的投票权集中投票选举一人，也 工代表由公司职工通过民主方式选
            可以分散投票选举数人，按得票 举产生。

            多少依次决定董事、监事入选的    累积投票制是指股东大会选举
            表决权制度。董事会应当向股东 董事或者监事时，每一股份拥有与应
            公告候选董事、监事的简历和基 选董事或者监事人数相同的表决权，
            本情况。                      股东拥有的表决权可以集中使用，股
              累积投票制下，股东的投票 东既可以用所有的投票权集中投票
            权等于其持有的股份数与应当选 选举一人，也可以分散投票选举数
            董事、监事人数的乘积，每位股 人，按得票多少依次决定董事、监事
            东以各自拥有的投票权享有相应 入选的表决权制度。董事会应当向股
            的表决权；股东既可以用所有的 东公告候选董事、监事的简历和基本
            投票权集中投票选举一位候选董 情况。

            事、监事，也可以分散投票选举    累积投票制下，股东的投票权等
            数位候选董事、监事；董事、监 于其持有的股份数与应当选董事、监
            事的选举结果按得票多少依次确 事人数的乘积，每位股东以各自拥有
            定。                          的投票权享有相应的表决权；股东既
              在选举董事、监事的股东大 可以用所有的投票权集中投票选举
            会上，董事会秘书应向股东解释 一位候选董事、监事，也可以分散投
            累积投票制度的具体内容和投票 票选举数位候选董事、监事；董事、
            规则，并告知该次董事、监事选 监事的选举结果按得票多少依次确


            举中每股拥有的投票权。在执行 定。

            累积投票制度时，投票股东必须    在选举董事、监事的股东大会
            在一张选票上注明其所选举的所 上，董事会秘书应向股东解释累积投
            有董事、监事，并在其选举的每 票制度的具体内容和投票规则，并告
            位董事、监事后标注其使用的投 知该次董事、监事选举中每股拥有的
            票权数。如果选票上该股东使用 投票权。在执行累积投票制度时，投
            的投票权总数超过了该股东所合 票股东必须在一张选票上注明其所
            法拥有的投票权数，则该选票无 选举的所有董事、监事，并在其选举
            效。在计算选票时，应计算每名 的每位董事、监事后标注其使用的投
            候选董事、监事所获得的投票权 票权数。如果选票上该股东使用的投
            总数，决定当选的董事、监事。  票权总数超过了该股东所合法拥有
              独立董事的选举亦适用本条 的投票权数，则该选票无效。在计算
            规定，但独立董事与其他董事应 选票时，应计算每名候选董事、监事
            分别选举。                    所获得的投票权总数，决定当选的董
                                          事、监事。

                                              独立董事的选举亦适用本条规
                                          定，但独立董事与其他董事应分别选
                                          举。

              公司董事为自然人，有下列    公司董事为自然人，有下列情形
            情形之一的，不能担任公司的董 之一的，不能担任公司的董事：

            事：                              （一）无民事行为能力或者限制
              （一）无民事行为能力或者 民事行为能力；

            限制民事行为能力；                （二）因贪污、贿赂、侵占财产、
              （二）因贪污、贿赂、侵占 挪用财产或者破坏社会主义市场经
            财产、挪用财产或者破坏社会主 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾
            义市场经济秩序，被判处刑罚， 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，
            执行