证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2021-047
浙江泰坦股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第六次会
议于 2021 年 10 月 15 日以通讯和电子邮件方式发出，并于 2021 年 10 月 22 日在公
司会议室现场召开。本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人；公司监事及高级管理人员列席会议，会议由陈其新先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举陈宥融为公司董事长的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订对照表》。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》
该议案为逐项表决：
1、《董事会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、《股东大会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、《监事会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、《独立董事工作制度》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、《对外担保管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、《对外投资管理办法》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《对外投资管理办法》。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、《关联交易决策制度》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易决策制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、《募集资金管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、《信息披露制度》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、《投资者关系管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
11、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
12、《重大事项报告制度》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项报告制度》。
13、《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
14、《投资者接待和推广制度》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者接待和推广制度》。
15、《控股子公司管理办法》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《控股子公司管理办法》。
16、《内部控制制度》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制制度》。
17、《内部审计制度》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。
18、《董事会秘书工作细则》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。
19、《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会议事规则》。
20、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
21、《总经理工作细则》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。
（四）审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。
（五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 25 日
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