联泓新科:关于2025年度利润分配方案的公告

证券代码：003022          证券简称：联泓新科      公告编号：2026-006
          联泓新材料科技股份有限公司

      关于 2025 年度利润分配方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召
开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  一、2025 年度利润分配方案的基本情况

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 305,710,828.53 元，母公司实现净利润为21,453,495.89 元；提取法定盈余公积金 2,145,349.59 元，加上年初未分配利
润 2,661,968,379.95 元 ， 减 去 2025 年 已 实 施 的 2024 年 度 利 润 分 配
80,134,080.00 元 ， 2025 年 末 母 公 司 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
2,601,142,446.25 元。

  为积极回报公司股东，与全体股东共享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和国公司法》《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划的基础上，公司 2025 年度拟进行利润分配，方案如下：

  以 2025 年末公司总股本 1,335,568,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红
利 0.70 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；本年度不送红股，不以
公积金转增股本，共计派发现金红利 93,489,760.00 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 30.58%。

  若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照“现金分红金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则调整分配比例。

  二、现金分红方案的具体情况

        项目              2025 年度          2024 年度          2023 年度

 现金分红总额（元）    93,489,760.00    80,134,080.00    106,845,440.00

 回购注销总额（元）            -                -                -

 归属于上市公司股东的  305,710,828.53    234,442,506.28    446,123,265.09
 净利润（元）

 合并报表本年度末累计                    2,971,648,639.61

 未分配利润（元）

 母公司报表本年度末累                    2,601,142,446.25

 计未分配利润（元）

 上市是否满三个完整会                            是

 计年度

 最近三个会计年度累计                      280,469,280.00

 现金分红总额（元）

 最近三个会计年度累计                            -

 回购注销总额（元）

 最近三个会计年度平均                      328,758,866.63

 净利润（元）
 最近三个会计年度累计

 现金分红及回购注销总                      280,469,280.00

 额（元）
 是否触及《深圳证券交
 易所股票上市规则》第

 9.8.1 条第（九）项规                            否

 定的可能被实施其他风
 险警示情形

  公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2023-2025 年度累计现金分红金额占公司 2023-2025 年度
年均净利润的 85.31%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

  三、利润分配方案合理性说明

  公司致力于成为新材料卓越企业，始终坚持创新驱动发展战略，持续聚焦新材料方向，坚持绿色化、高端化、差异化、精细化的发展理念，不断夯实新能源材料、生物材料、电子材料及特种材料等领域的产业布局。2025 年，公司新能源材料和生物可降解材料一体化项目、锂电电解液添加剂项目陆续建成投产；未来公司将积极布局高端新材料领域，陆续规划与实施一批重点项目，仍处于快速发展阶段。

  综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及新建与在建项目资金投入需求等因素，公司审慎制定本次利润分配方案。方案内容符合《中华人民共和国公司法》《联泓新材料科技股份有限公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，留存未分配利润将结转至下一年度，具备合理性。
  本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                          联泓新材料科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2026 年 3 月 28 日