证券代码：003022        证券简称：联泓新科      公告编号：2025-053
          联泓新材料科技股份有限公司

          关于向控股子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次交易概述

  1、本次交易基本情况

  生物可降解材料是联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的重点方向之一，公司控股子公司江西科院生物新材料有限公司（下称“科院生物”或“标的公司”）主要从事乳酸、聚乳酸的研发、生产与销售。为加快公司战略布局及发展，补充科院生物流动资金，改善其资产负债结构，公司拟以自有资金向科院生物增资 1.5 亿元，科院生物其他股东不同步参与本次增资。
  鉴于科院生物股东九江泓盛锦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“九江泓盛锦”）有限合伙人含公司部分董事、高级管理人员，根据有关法律法规及监管规则的规定，本次交易构成关联交易。

  本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

  2、审议程序

  公司于 2025 年 12 月 5 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向控股子公司江西科院生物新材料有限公司增资的议案》，关联董事回避表决。上述交易已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。


  本次交易在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，公司董事会审议通过后，由经营层负责具体实施。

  二、关联方基本情况

  1、基本信息：九江泓盛锦企业管理合伙企业（有限合伙），成立于 2021 年12 月，企业类型为有限合伙企业，经营范围为企业管理，执行事务合伙人为王鹏。主要出资人：九江泓盛锦合伙人中，公司部分董事、高级管理人员合计出资3,350.00 万元，占比 45.77%；标的公司经营管理团队合计出资 1,010.00 万元，占比 13.80%；公司及标的公司骨干员工等其他合伙人合计出资 2,959.50 万元，占比 40.43%。

  2、关联关系：九江泓盛锦的合伙人为公司及标的公司的经营管理团队、骨干人员等，其中包括公司董事长、总裁郑月明先生，董事、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书蔡文权先生，董事、高级副总裁赵海力先生，高级副总裁解亚平先生、李方先生、李军先生、韩慧龙先生。

  3、历史沿革及财务数据：九江泓盛锦成立于 2021 年 12 月，2024 年 12 月
31 日总资产为 6,290.00 万元、净资产为 6,290.00 万元，2024 年度营业收入为
0 万元、净利润为 0 万元；2025 年 9 月 30 日总资产为 6,290.00 万元、净资产为
6,290.00 万元，2025 年前三季度营业收入为 0 万元、净利润为 0 万元。

  4、经查询，九江泓盛锦不属于失信被执行人。

    三、标的公司基本情况

  1、基本信息：江西科院生物新材料有限公司，成立于 2008 年 1 月，法定代
表人郑月明，统一社会信用代码：913604006697830783，类型：有限责任公司，注册资本：人民币 20,650 万元整，住所：江西省九江市濂溪区姑塘镇利源路 18号，经营范围：乳酸、聚合乳酸及其衍生关联产品的生产、销售；其他生物化工类产品的生产、销售（国家有专项规定的除外，凡涉及行政许可的凭许可证经营）。
  2、财务状况：科院生物 2024 年 12 月 31 日经审计总资产为 197,461.46 万

元、净资产为 23,225.70 万元，2024 年度营业收入为 483.60 万元、净利润为
-222.96 万元；2025 年 9 月 30 日总资产为 217,686.78 万元、净资产为 25,042.74
万元，2025 年前三季度营业收入为 5,289.66 万元、净利润为 1,576.72 万元。
  3、增资前后科院生物股权结构

序                                  增资前                    增资后

号        股东名称          出资额      出资比例      出资额      出资比例
                            （万元）      （%）      （万元）      （%）

 1    联泓新材料科技股份      10,531.50        51.00    19,381.50        65.70
          有限公司

 2    江西省科院生物技术      4,600.00      22.2760    4,600.00      15.5932
        有限责任公司

 3  九江泓盛锦企业管理合      4,318.50      20.9129    4,318.50      14.6390
    伙企业（有限合伙）

 4    上海玟琪商务咨询        1,200.00      5.8111    1,200.00      4.0678
          有限公司

        合  计              20,650.00      100.00    29,500.00      100.00

  注：公司以现金人民币 15,000 万元对标的公司增资，其中 8,850 万元计入
注册资本，剩余 6,150 万元计入资本公积。

  四、本次交易的定价政策及定价依据

  鉴于科院生物自纳入公司合并报表范围以来，处于项目建设与试生产期，不存在影响其财务状况的重大变化，经各方协商确定，公司本次增资交易以科院生
物 2024 年 12 月 31 日经审计的净资产为基础，综合考虑过往交易的净资产评估
增值等因素，科院生物的净资产按照人民币 35,000 万元作价。

  本次交易遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  五、本次交易的主要内容

  1、增资方式与增资价格

  科院生物以净资产人民币 35,000 万元作价，公司以现金形式向科院生物增
资 15,000 万元，其中 8,850 万元计入注册资本，剩余 6,150 万元计入资本公积。
本次增资后，科院生物注册资本将由 20,650 万元增加至 29,500 万元。科院生物
其他股东不同步参与本次增资。

  2、增资款支付

  公司应在增资协议签署之日起 20 个工作日内按约定将全部增资款划入科院生物指定银行账户。

  3、资金用途

  补充科院生物资本金及流动资金。

  4、本次增资后的变更登记

  科院生物应在公司足额支付全部增资款之日起 20 个工作日内完成工商变更登记手续，交易各方应予以配合。

  5、协议的生效及其他

  增资协议由科院生物股东会通过且交易各方签字盖章后生效。

  六、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

  本次增资能有效补充科院生物流动资金，改善其资本结构，确保“生物可降解材料聚乳酸项目”早日达产达效，助力将公司打造成为新材料平台型企业。
  本次增资使用的是公司自有资金，且定价公允、合理，没有损害公司利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。本次交易符合公司战略布局，定价公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

  七、独立董事专门会议审议情况

  本次交易已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意并发表审核意见如下：

  本次交易符合公司战略布局和发展规划，能有效补充科院生物流动资金，改善其资本结构，确保“生物可降解材料聚乳酸项目”早日达产达效，助力将公司打造成为新材料平台型企业。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体
股东利益，特别是中小股东利益的情形。

  基于上述，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

  八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  2025 年年初至本公告披露日，公司与九江泓盛锦未发生关联交易。

    九、备查文件

  1、公司第三届董事会第八次会议决议；

  2、公司独立董事专门会议审查意见。

  特此公告。

                                          联泓新材料科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2025 年 12 月 6 日