宸展光电:第三届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：003019          证券简称：宸展光电          公告编号：2026-013
              宸展光电（厦门）股份有限公司

          第三届董事会第十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）第三届董事会第
十六次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 17 日在公司
会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长蔡宗良先生召集并主持，公司高管列席了会议。

  本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

  具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  （二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

  同时，公司独立董事向董事会递交了 2025 年度独立董事述职报告和独立董事独立性自查报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》


  基于对公司未来发展的良好预期及公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，为积极回报投资者，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：以截止本方案披露日前一交易日公司总股本 176,778,134 股为基数
[注]，每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派发 88,389,067.00 元；不送红股；不
以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

  注：因公司处于股权激励股票期权自主行权期间，公司享有利润分配权的股本总额可能产生相应变化，具体股本以届时公司披露的利润分配实施公告为准。

  分配方案公布起至实施利润分配方案的股权登记日期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，按照“发放比例不变，总数根据具体股本进行调整”的原则相应调整。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

  本议案已经公司第三届审计委员会第十次会议审议通过。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （四）逐项审议通过了《关于 2025 年度董事报酬的议案》

  1、第三届董事会董事长蔡宗良先生 2025 年度报酬为 244.23 万元（含税）

  表决结果：赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，蔡宗良先生回避表决。

  2、第三届董事会董事、总经理李明芳先生 2025 年度报酬为 221.95 万元（含税）
  表决结果：赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，李明芳先生回避表决。

  3、第三届董事会董事 Foster Chiang 先生 2025 年度未在公司领取报酬

  表决结果：赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，Foster Chiang 先生回避表决。

  4、第三届董事会董事刘世明先生 2025 年度未在公司领取报酬

  表决结果：赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，刘世明先生回避表决。

  5、第三届董事会董事吴家莹先生 2025 年度任董事期间未在公司领取报酬

  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  6、第三届董事会独立董事郭莉莉女士 2025 年度津贴为 12 万元（含税）

  表决结果：赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，郭莉莉女士回避表决。

  7、第三届董事会独立董事朱晓峰先生 2025 年度津贴为 12 万元（含税）


  表决结果：赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，朱晓峰先生回避表决。

  8、第三届董事会独立董事张宏源先生 2025 年度津贴为 12 万元（含税）

  表决结果：赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，张宏源先生回避表决。

  9、第三届董事会职工代表董事李莉女士 2025 年度报酬为 72.25 万元（含税）

  表决结果：赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，李莉女士回避表决。

  上述议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

  （五）审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员报酬的议案》

  2025 年度公司高级管理人员领取的薪酬情况如下：

                                                                      单位：人民币万元

        姓名                      职务                      报酬（含税）

        陈建成                  副总经理                        201.41

        徐可欣                  财务总监                        139.34

        钟柏安                  董事会秘书                        70.19

  本议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  （六）审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司审计室、董事会对公司内部控制规则的落实情况进行自查，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为：
  宸展光电于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

  本议案已经公司第三届审计委员会第十次会议审议通过；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审计报告。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  （七）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的议案》

  本年度公司以募集资金支付募投项目 3,121.94 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，本
次募集资金累计直接投入募投项目 60,185.06 万元，所有项目均已结项并完成募集资金专户注销，剩余募集资金总额为 0。


  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

  本议案已经公司第三届审计委员会第十次会议审议通过；国泰海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （八）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

  为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。董事会提请股东会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

  本议案已经公司第三届审计委员会第十次会议审议通过。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （九）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

  公司 2025 年年度报告及其摘要的编制工作严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》等有关法律法规的规定执行，真实地反映了公司 2025 年度的经营情况。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

  本议案已经公司第三届审计委员会第十次会议审议通过。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  （十）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

  根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

  本议案公司第三届薪酬与考核委员会全体委员回避表决，一致同意将本议案提交第三届董事会第十六次会议；本议案全体董事回避表决，一致同意将本议案提交公司2025 年年度股东会审议。

  表决结果：赞成 0 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 8票。

  本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  （十一）审议通过了《关于增加 2026 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

  鉴于公司及控股子公司经营规模持续扩大，外币收支规模相应增长，原审议额度已接近使用上限，随着近期汇率波动不确定性的增强，为了进一步有效防范汇率波动风险，降低汇兑损失对经营业绩的不利影响，结合公司业务发展及实际经营需要，拟新增人民币 4 亿元或等值外币的外汇套期保值业务额度，公司及控股子公司 2026 年度外汇套期保值业务交易额度由原来的不超过人民币 8 亿元或等值外币资金增加至不超过人民币 12 亿元或等值外币资金，在此额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司及控股子公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。授权有
效期自 20