证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2020-008
北京声迅电子股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 23 日召开
第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修
订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体
情况如下：
一、修订公司章程并办理工商登记的说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2651 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,046 万股，公司股票
已于 2020 年 11 月 26 日在深圳证券交易所正式上市。本次发行完成后，公司注
册资本由人民币 6,138 万元变更为人民币 8,184 万元，公司股份总数由 6,138 万
股变更为 8,184 万股，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”
变更为“股份有限公司（上市）”。
结合上述变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》
和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，现对《北京声迅电子股份有限公司章程（草案）》相关
内容进行修订，具体情况如下：
原章程（草案）内容 修订后的章程内容
第三条 公司于【批/核准日期】经【批/核准机关全称】批/ 第三条 公司于2020年10月经中国证券监督管理委员会核核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年 准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,046.00 万股，于
【】月【】日在深圳证券交易所上市。 2020年11月 26日在深圳证券交易所上市。
原章程（草案）内容 修订后的章程内容
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 第六条 公司注册资本为人民币8,184.00万元。
第十二条 公司的经营宗旨为：秉承“诚信、创新、领先”
第十二条 公司的经营宗旨为：秉承“诚信、创新、领先” 核心价值观，坚持绿色发展，以智能技术和物联网平台技的核心价值观，贯彻“市场先导、科技创新、诚信为本、服务 术与应用创新为引领，面向金融、轨道交通、城市公共安至上”的经营理念，深刻理解和准确把握客户需求，致力成为 全等领域，为用户提供智能化、信息化、行业化的安防整
安防运营服务引领者。 体解决方案和安防运营服务，为客户创造价值、为股东创
造价值、为新时代中国经济和社会发展不断做出新贡献。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。 第十九条 公司股份总数为8,184.00万股，均为普通股。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日
起1年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易
所上市交易之日起1年内不得转让。
公司的控股股东和实际控制人自公司股票上市之日起 36 个 第二十八条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司
月内，不得转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公 股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
司公开发行股票前已发行的股份，也不得由公司回购其直接 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的
或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本 不得超过其所持有本公司同一类股份总数的 25%；所持本
公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得 公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%；所持本公司 述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员 公司股东对所持公司股份有更长时间的转让承诺限制的， 离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。上述人员 从其承诺。
在申报离任6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易
出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不
得超过50%
公司股东对所持公司股份有更长时间的转让承诺限制的，从
其承诺。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通
过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通 息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
公司应当通过多种形式向中小投资者做好议案相关的宣传 过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代 和解释工作，并在股东大会召开前三个交易日至少刊登一次 信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
股东大会提示性公告。
原章程（草案）内容 修订后的章程内容
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东
大会表决。
董事、监事的提名方式和程序如下：
（一）董事会、连续90天以上单独或者合并持有公司3％以
上股份的股东有权向董事会提出非独立董事候选人的提名，
董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向
股东大会提出提案。
（二）监事会、连续90天以上单独或者合并持有公司3％以 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东上股份的股东有权提出股东代表担任的监事候选人的提名， 大会表决。
经监事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向 股东大会在董事、监事选举中推行累积投票制。董事会应
股东大会提出提案。 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
（三）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及
部门规章的有关规定执行。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定
或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每
一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥
有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董
事、监事的简历和基本情况。
第九十七条 董事在任期届满以前，除非有下列情形，不得
解除其职务：
（一） 本人提出辞职；
（二） 出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任 第九十七条 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董
董事的情形； 事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议
（三） 不能履行职责； 股东大会予以撤换。
（四） 因严重疾病不能胜任董事工作。
董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会
会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤
换。
第一百零六条 董事会由 6名董事组成，设董事长1人。董
事会下设审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、
薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，
依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会
第一百零六条 董事会由6名董事组成，设董事长1人。 审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占
多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业
人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委
员会的运作。
第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关
家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
（一）股东大会授权董事会对关联交易事项的审批权限为： （一）股东大会授权董事会对关联交易事项的审批权限为：1、决定公司与关联法人发生的交易（公司以无需支付对价 1、决定公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上，的形式接受有价值的利益馈赠除外）金额在 300 万元以上， 且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上。对于连
原章程（草案）内容 修订后的章程内容
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5％以上。对于连 续十二个月内发生交易标的相关的同类关联交易，如年度续十二个月内发生交易标的相关的同类关联交易，如年度累 累计额达到前述标准的，或对于每年发生的数量众多的日计额达到前述标准的，或对于每年发生的数量众多的日常关 常关联交易，公司预计的当年度将发生的日常关联交易总联交易，公司预计的当年度将发生的日常关联交易总金额达 金额达到前述标准的（或虽然预计金额低于前述标准，但到前述标准的（或虽然预计金额低于前述标准，但在实际执 在实际执行中日常关联交易金额超过前述标准的），也应行中日常关联交易金额超过前述标准的），也应提交董事会 提交董事会审议；
审议； 2、决定公司与关联自然人的关联交易总额达 30 万元以上，
2、决定公司与关联自然人的关联交易总额达 30 万元以上， 或者公司与同一关联自然人在连续十二个月内的关联交易或者公司与同一关联自然人在连续十二个月内的关联交易 累计达到上述标准的；
累计达到上述标准的。
