青岛银行:董事会决议公告

  证券代码：002948            证券简称：青岛银行          公告编号：2026-005

        青岛银行股份有限公司董事会决议公告

    本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2026年3月12日以电子邮件方式向董事发出关于召开第九届董事会第二十八次会议的通知，会议于2026年3月26日在青岛银行总行以现场会议方式召开，应出席董事14名，实际出席董事14名（其中，委托出席的董事1名。因工作原因，陈霜女士委托刘鹏先生出席会议并代为行使表决权）。本次会议由景在伦董事长主持，本行董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度董事会工作报告》

  本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《2025 年度董事会工作报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

  本议案需提交股东会审议。

  二、审议通过了《关于召开青岛银行股份有限公司2025年度股东会的议案》

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  本行董事会同意本行于2026年5月28日召开2025年度股东会并同意授权董事长根据本次会议情况、本行实际情况等调整提交股东会审议的议案，并同意被授权人处理与本次股东会召集及召开等有关的其他所需事项（包括但不限于调整或决定会议时间、会议地点、决定会议通知内容及通函、发布会议通知及通函等）。关于召开2025年度股东会的通知，将根据相关法律法规规定在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

  三、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度战略规划执行情况评估报告》
  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。


  本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

  四、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度行长工作报告》

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

  五、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度财务决算报告》

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

  本议案需提交股东会审议。

  六、审议通过了《青岛银行股份有限公司2026年综合经营计划》

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

  七、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度利润分配预案》

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露；《关于 2025 年度利润分配预案的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

  本议案需提交股东会审议。

  八、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2025年度报告及摘要、业绩公告的议案》

  本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，
同 意 将 其 提 交 董 事 会 审 议 。 《 2025 年 度 报 告 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，《2025 年度报告摘要》同日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露，《截至 2025 年 12 月 31 日止年度业绩》公告同日在香港联交所披露易网
站(http://www.hkexnews.hk/)披露，供投资者查阅。

  九、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司2026年日常关联交易预计额度的议案》

  本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。由于本议案涉及关联交易事项，青岛国信发展（集团）有限责任公司关联董事邓友成，海尔集团公司关联董事周云杰、谭丽霞，意大利联合圣保罗银行关联董事Rosario STRANO（斯特拉诺）、Giamberto GIRALDO（蒋百德），青岛市青银慈善基金会关联董事陈霜，山东莱芜农村商业银行股份有限公司关联董事邢乐成回避表决。

  本行于2026年3月25日召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了本议案，关联独立董事邢乐成回避表决。

  对于本议案涉及的事项，本行独立董事张旭、张文础、杜宁、范学军发表了同意的独立意见，关联董事邢乐成回避发表意见。《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露；《2026年日常关联交易预计公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

  本议案需提交股东会审议。

  十、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告》

    本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案需提交股东会审议。

  十一、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》《2025年度内部控制评价报告》《2025年度内部控制审计报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

  十二、审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年度可持续发展报告》

  本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。


  本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。《2025年度可持续发展报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

  十三、审议通过了《关于聘请青岛银行股份有限公司2026年度外部审计机构及其报酬的议案》

  本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  董事会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任本行2026年度境内审计机构；继续聘请安永会计师事务所担任本行2026年度境外审计机构。本行拟就2026年度财务报表审计、半年度财务报表审阅、第一季度和第三季度执行商定程序服务支付审计相关费用人民币355万元，2026年度内部控制审计费用50万元，合计人民币405万元，与2025年度一致。以上费用包括有关税费以及差旅、办公、出差补贴等各项杂费，主要基于2025年度外部审计机构公开选聘结果，结合2025年度审计机构服务履约及市场情况确定。

  本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。对于本议案涉及的事项，本行全体独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露；《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

  本议案需提交股东会审议。

  十四、审议通过了《关于提名张世兴先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

  本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案已经本行董事会提名委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。董事会提名委员会认为张世兴先生符合商业银行及上市公司独立董事的任职资格条件。

  本行于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 9 月 26 日分别召开了第九届董事会第十七
次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名王竹泉先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于选举王竹泉先生为青岛银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案》。王竹泉先生因个人工作原因，
不再担任本行第九届董事会独立董事候选人。王竹泉先生已确认其与本行董事会无意见分歧，亦无有关其辞任须提请本行股东及债权人注意的其他事项。

  本行董事会同意提名张世兴先生为本行第九届董事会独立董事候选人。张世兴先生经股东会选举为本行独立董事后，其任职资格尚需报国家金融监督管理总局青岛监管局核准，任期自监管机构核准其任职资格之日起至第九届董事会任期届满之日止。张世兴先生的简历请见本公告附件。

  《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，供投资者查阅。

  本议案需提交股东会审议。独立非执行董事候选人任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

  十五、审议通过了《关于调整青岛银行股份有限公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

  本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案已经本行董事会提名委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。

  本行董事会同意由陈霜女士担任本行提名委员会委员，吴显明先生不再担任提名委员会委员；因范学军先生不再担任本行第九届董事会下设专门委员会所任职务以及王竹泉先生因个人工作原因不再担任本行第九届董事会独立董事候选人，本行董事会同意由张世兴先生担任本行董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会关联交易控制委员会委员职务。针对以上专门委员会成员的调整，陈霜女士及吴显明先生的职务调整自本次董事会审议通过之日起生效，张世兴先生的职务调整自其任职资格获得监管部门核准后生效。除上述调整外，本行第九届董事会各专门委员会的构成和成员均未发生变化。调整后的第九届董事会专门委员会成员名单如下：

  （一）战略和可持续发展委员会

  主任委员：景在伦

  成  员：邓友成、周云杰、Rosario STRANO（斯特拉诺）、吴显明、杜宁
  （二）风险管理和消费者权益保护委员会

  主任委员：吴显明

  成  员：谭丽霞、Giamberto GIRALDO（蒋百德）、刘鹏、邢乐成、张旭、
杜宁

  （三）审计委员会

  主任委员：张世兴

  成  员：邓友成、谭丽霞、邢乐成、张文础

  （四）薪酬委员会

  主任委员：张旭

  成  员：景在伦、周云杰、Rosario STRANO（斯特拉诺）、邢乐成、张文
础、张世兴

  （五）提名委员会

  主任委员：张文础

  成  员：景在伦、周云杰、陈霜、张旭、杜宁、张世兴

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