证券代码：002946  证券简称：新乳业    公告编号：2021-047
 债券代码：128142    债券简称：新乳转债

            新希望乳业股份有限公司

    关于变更注册资本并修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 19 日召开了
 第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于变更注册 资本并修订公司章程的议案》，公司董事会同意变更公司注册资本和总股份，并 对公司章程有关注册资本、股份总数条款进行修订。现将有关事项说明如下：
    根据公司第二届董事会第四次会议、第二届董事会第六次会议和 2021 年第
 一次临时股东大会决议，公司实施了 2020 年限制性股票激励计划，以定向发行 股份的方式向公司董事、高级管理人员、核心管理及核心骨干人员以及公司认为 应当激励的对公司经营业绩和未来发展有重要影响的其他员工等 41 位激励对象
 授予限制性股票 1,378 万股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 9.35 元。
 在办理限制性股票授予登记过程中，两名激励对象因个人原因离职，放弃认购其 全部获授的限制性股票共计 22 万股。本激励计划激励对象的实际授予人数由 41
 人变更为 39 人，授予的限制性股票数量由 1,378 万股变更为 1,356 万股。相关
 激励对象已以货币足额缴纳出资额，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
 2021 年 3 月 9 日出具了“毕马威华振验字第 2100498 号”验资报告。

    公司 2020年限制性股票激励计划授予的股票已于 2021年 5月 12日完成登
 记上市，公司总股本由 853,710,666 股变更为 867,270,666 股；公司注册资本由
 人民币 85,371.0666 万元变更为人民币 86,727.0666 万元。根据上述公司注册资
本和总股本的变更情况，对公司章程相应条款进行修订，修订条款及具体修订内容如下：

            修订前                            修订后

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
85,371.0666 万元。                  86,727.0666 万元。

第 十 八 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 八 条  公 司 股 份 总 数 为
853,710,666 股，全部为人民币普通股。 867,270,666 股，全部为人民币普通股。

    除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变。

    根据公司 2021 年第一次临时股东大会决议，公司股东大会审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会本次变更注册资本、修订公司章程的事项已经得到股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。在公司董事会本次会议审议通过因 2020 年限制性股票激励计划变更公司注册资本并修订公司章程的议案后，公司将及时办理工商变更、备案登记的相关手续。

    特此公告。

                                              新希望乳业股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2021 年 5 月 20 日