德赛西威:2025年度股东会决议公告

证券代码：002920        证券简称：德赛西威      公告编号：2026-018
            惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                  2025 年度股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东会无否决、修改、增加议案的情形；

  2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、股东会届次：2025 年度股东会

  2、股东会的召集人：公司董事会

  3、会议主持人：董事长高大鹏先生

  4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

  5、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2026 年 3 月 26 日下午 14:30

  （2）网络投票时间：2026 年 3 月 26 日

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年3月26日上午
9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的时间为 2026 年 3 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00。

  6、会议召开地点：广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路 6 号德赛西威会议室。


  7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

  8、会议出席情况

  出席本次股东会的股东及股东代理人共 717 人，有效表决权股份总数为340,554,284 股，占公司有表决权股份总数的 57.0625%。其中：

  （1）现场出席情况

  现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 4 人，有效表决权股份总数为296,599,725 股，占公司有表决权股份总数的 49.6976%。

  （2）网络投票情况

  本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共713 人，代表有表决权股份总数为 43,954,559 股，占公司有表决权股份总数的7.3649%。

  （3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况

  本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 714 人，代表有表决权股份总数 59,098,139 股，占公司有表决权股份总数的 9.9023%。

  9、公司全体董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议情况

  本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

    1. 审议并通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

    表决结果：同意 340,322,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9318%；反对 166,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0489%；弃权 65,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0193%。表决结果:通过。

    2. 审议并通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》


    表决结果：同意 340,317,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9305%；反对 168,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496%；弃权 67,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。表决结果:通过。

    3. 审议并通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 340,316,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9301%；反对 169,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0498%；弃权 68,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0201%。表决结果:通过。

    4. 审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 340,304,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9268%；反对 184,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0541%；弃权 65,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0191%。表决结果:通过。

    其中中小投资者的表决情况如下：

    同意 58,848,764 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.5780%；反对 184,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3117%；弃权 65,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1103%。

    5. 审议并通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：同意 340,306,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9273%；反对 179,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0527%；弃权 68,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。表决结果:通过。

    其中中小投资者的表决情况如下：

    同意 58,850,464 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.5809%；反对 179,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3037%；弃权 68,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1154%。


    6. 审议并通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    表决结果：同意 340,111,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8700%；反对 373,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1096%；弃权 69,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205%。表决结果:通过。

    7. 审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：同意 339,900,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8082%；反对 586,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1722%；弃权 66,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196%。表决结果:通过。

    其中中小投资者的表决情况如下：

    同意 58,444,835 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.8945%；反对 586,529 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9925%；弃权 66,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1130%。

    8. 审议并通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

    新余市威立昌投资咨询合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，其所持有的有表决权股份合计 8,963,553 股依法回避表决。

    表决结果：同意 331,140,756 股，占出席本次股东会未回避有效表决权股份总
数的 99.8643%；反对 376,200 股，占出席本次股东会未回避有效表决权股份总数的0.1135%；弃权 73,775 股，占出席本次股东会未回避有效表决权股份总数的 0.0222%。表决结果:通过。

    其中中小投资者的表决情况如下：

    同意 58,648,164 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的
99.2386%；反对 376,200 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.6366%；弃权 73,775 股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的 0.1248%。

    9. 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

 99.8756%；反对 353,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1037%； 弃权 70,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207%。表决结果:通 过。

    本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表 决权股份的三分之二以上通过。

    10. 审议并通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的
议案》

    表决结果：同意 340,106,442 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
 99.8685%；反对 416,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1223%； 弃权 31,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092%。表决结果:通 过。

    其中中小投资者的表决情况如下：

    同意 58,650,297 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
 99.2422%；反对 416,467 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7047%；弃权 31,375 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0531%。

    本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表 决权股份的三分之二以上通过。

    11. 逐项审议并通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
 市方案的议案》的 10 项子议案：

    11.01 发行股票的种类和面值

    表决结果：同意 340,104,342 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
 99.8679%；反对 412,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1212%； 弃权 37,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0109%。表决结果:通 过。

    其中中小投资者的表决情况如下：

    同意 58,648,197 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.2387％;
37,275 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0631%。

    本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

    11.02 发行及上市时间

    表决结果：同意 340,105,042 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8681%；反对 410,267 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权 38,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114%。表决结果:通过。

    其中中小投资者的表决情况如下：

    同意 58,648,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2398%；反对 410,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6942%；弃权 38,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0659%。

    本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。

    11.03 发行方式

    表决结果：同意 340,103,942 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8678%；反对 410,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1205%；弃权 39,875 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0117%。表决结果:通过。

    其中中小投资者的表决情况如下：

      同意 58,647,797 股，占出席本次股东会中小股东有效