金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于2015
年4月9日在公司本部会议室召开，会议通知于2015年3月13口以书面及电子
邮件方式发出，参加本次会议的股东共5名，代表股份34，500万股，占公司股
份总数的l00%。会议由公司董事长郑有水先生主持，公司董事、监事、高级管
理人员列席了会议。、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下称“《公司法》”）的有关规定。会议以记名投票的表决方式，逐项审议并通过
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