广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2015年年度股
东大会（以下简称“本次会议”）于2016年6月7日在公司会议室召开，出席本
次会议的股东及股东代表共12名，代表有表决权的股份数7，500万股，占公司
股份总数的100%。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司总经理
及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议由公司董事长陈启丰主持，经出席本次会议的股东审议表决，通过如下
决议：
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