证券代码：002823        证券简称：凯中精密      公告编号：2021-050
债券代码：128042        债券简称：凯中转债

          深圳市凯中精密技术股份有限公司

      第三届监事会第三十四次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次会议通知于2021年5月13日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2021年5月17日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席王建平先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

    1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司第三届监事会同意提名叶倩茹女士、汪成斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上2名监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起算。

    表决结果如下：

    1.1选举叶倩茹女士为公司第四届监事会非职工代表监事

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    1.2选举汪成斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议并通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

    经审核，公司监事会认为：本次公司及全资、控股子公司拟开展金融衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风
险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

                                      深圳市凯中精密技术股份有限公司
                                                  监事会

                                              2021 年 5 月 18 日