蓝黛科技:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002765            证券简称：蓝黛科技          公告编号：2026-013
              蓝黛科技集团股份有限公司

        第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议
通知于 2026 年 03 月 16 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事发出，会议
于 2026 年 03 月 26 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 5 名，通讯方式出席会议董事 4 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长刘佳莉女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过决议如下：

  一、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

  公司现任独立董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年年度股东会上进行述职。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  《公司 2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》于 2026 年
03 月 30 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）。
  三、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

  公司独立董事向董事会提交了独立性自查报告，董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，认为其未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的

  关联董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士对该议案回避表决，本议案由 6 名非关联董事一致表决通过。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

  《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于 2026 年 03 月 30 日登载
于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

  四、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

  公司 2025 年度财务报告已经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  公司 2025 年年度审计报告于 2026 年 03 月 30 日登载于巨潮资讯网。

  五、审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）于 2026 年 03 月 30 日
登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网；《公司 2025 年年度报告》全文于同日登载于巨潮资讯网。
  六、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

  经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 184,801,913.71 元，加上年初未分配利润 202,874,688.84 元，扣除计提法定盈余公积 2,604,511.47 元，合并报表可供分配
的利润为 385,072,091.08 元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润
总额为 385,072,091.08 元，母公司报表可供分配利润总额为 205,931,443.42 元。按照“利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例”的相关规定，公司可供股东分配利润为 205,931,443.42 元。

  基于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略和 2026 年经营计划及资
预案为：以公司总股本 652,128,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金 32,606,404.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变化，公司将按照“投资者分配比例不变”的原则，相应调整现金分配总额。

  上述利润分配预案实施后，公司 2025 年度累计现金分红总额为 32,606,404.50
元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 17.64%。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）于 2026 年 03
月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

  七、审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》

  公司 2026 年度财务预算的主要指标为：营业收入 447,299.04 万元，同比增长
16.10%；利润总额 24,052.80 万元，同比增长 24.70%；归属于母公司股东的净利润21,106.47 万元，同比增长 14.21%。上述预算指标能否实现取决于宏观环境、国际形势、市场状况等多种因素影响，存在很大的不确定性。2026 年度的预算指标仅作为公司内部经营管理的参考指标，不代表公司 2026 年的盈利预测。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  《公司 2026 年度财务预算报告》于 2026 年 03 月 30 日登载于巨潮资讯网。
  八、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《公司 2025 年度内部控制评价报告》于 2026 年 03 月 30 日登载于巨潮资讯网。
  九、审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

  公司董事会编制的《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。


  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编
号：2026-016）于 2026 年 03 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

  十、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

  董事会同意公司 2025 年度合并财务报表计提资产减值准备金额合计 8,137.82
万元，其中信用减值损失为 826.02 万元，资产减值损失为 7,311.80 万元。公司本次合并财务报表计提资产减值准备减少公司 2025 年度利润总额 8,137.82 万元。本次计提资产减值准备已经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）于 2026
年 03 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

  十一、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度为子公司提供财务资助额度的议案》

  为满足公司子公司生产经营资金需求，确保子公司的正常运营和健康发展，在不影响公司及子公司自身正常运营的情况下，同意 2026 年度为公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆蓝黛精密部件有限公司、重庆台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、重庆蓝黛自动化科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司之全资子公司重庆宣宇光电科技有限公司、新加坡
子公司 ZYPHRA TECH PTE.LTD. 、TEPHRIS TECH PTE.LTD. 、泰国子公司 TOP
GROUP TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD. 、 AUREVEX TECHNOLOGY
(THAILAND) CO.,LTD.提供财务资助，最高额度合计不超过人民币 100,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供财务资助的额度不超过人民币 62,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供财务资助的额度为不超过人民币 38,000万元，各子公司额度内金额可以循环使用。上述额度的有效期自公司审议本议案的股东会决议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止。

  公司提请股东会授权公司及子公司经营管理层在财务资助额度范围内签署与本次财务资助事项相关的法律文件。


  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  《关于公司及子公司 2026 年度为子公司提供财务资助额度的公告》（公告编
号：2026-018）于 2026 年 03 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

    十二、审议通过了《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
  根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，并参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

  本议案因涉及董事薪酬，全体董事回避表决，将提交公司 2025 年年度股东会审议。

  表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

  《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2026-019）于 2026 年 03 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网。

  十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关要求，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》部分内容进行修订。

  本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》自公司股东会审议通过之日起生效。《公司章程》最终修订内容以市场监督管理部门核准登记为准。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-020）于 2026 年 03 月 30
日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》