证券代码：002745          证券简称：木林森            公告编号：2020-139

                  木林森股份有限公司

        关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          木林森股份有限公司（以下简称“公司”、“木林森”）第四届董事会第十

      六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公

      司根据实际经营需要，拟对注册资本进行变更，详情如下：

          一、公司注册资本变更情况

          公司于2019年11月16日公开发行了可转换公司债券“木森转债”。木林转债

      在转股起始日2020年6月22日至赎回登记日2020年9月10日期间，累计转股数量为

      206,997,859股。综上公司总股本由1,277,168,540股变更为1,484,166,399股。

          董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更注册资本有关事宜。

          二、修改《公司章程》部分条款内容

          公司拟将《公司章程》中有关注册资本及股本信息作相应修改。具体如下：

              原章程条款                              修订后章程条款

第六条 公司注册资本为人民1,277,168,540  第六条 公司注册资本为人民币1,484,166,399
元。                                    元。

第十九条 公司的股份总数为 1,277,168,540  第十九条 公司的股份总数为1,484,166,399股，
股，1,277,168,540 股均为人民币普通股，公 1,484,166,399 股均为人民币普通股，公司无其
司无其他种类股份。                      他种类股份。

          三、其他说明

          本次变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审

      议。修订后的《公司章程》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

      上披露的公告。

四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。

                                              木林森股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2020年12月29日