沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
    201 1年第二次临时股东大会决议
    沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）201 1年第一次临时股
  东大会于2011年2月26日上午9：00在沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号公
  司会议室召开。出席会议的股东共17人（代表股东18名），所持有股份11295
  万股，占公司总股数的99. 960%，符合《中华人民共和国公司法》的规定。会议
  由董事长郭英杰先生主持。出席会议的全体股东经过认真审议，通过了以下决议：
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