领益智造:第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002600        证券简称：领益智造      公告编号：2026-020
            广东领益智造股份有限公司

        第六届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会
议于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司副董事长贾
双谊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议通知于 2026 年
3 月 16 日以电子邮件方式发出，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

  2025 年，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《董事会议事规则》《公司章程》等相关规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。
  公司独立董事刘健成先生、蔡元庆先生、阮超先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

  本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  本议案尚需提交股东会审议。


  （二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

  董事会审议了《2025 年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕 2025年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，董事会同意上述报告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  （三）审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

  董事会审议了公司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

  本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

  （四）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

  公司2025年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告。董事会认为公司《2025年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果。

  本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

  （五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的
议案》

  为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟
定的 2025 年度利润分配方案为：以截至 2026 年 3 月 10 日公司扣除回购专户上
已回购股份后的总股本 7,296,198,280 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利 145,923,965.60元（含税）。自利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
  为稳定投资者分红预期，提升投资者获得感，董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合中期利润分配的前提条件下，全权办理公司 2026 年中期利润分配具体方案相关事项，包括但不限于制定利润分配方案以及具体实施利润分配等。

  本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

  （六）审议通过了《2026 年度董事薪酬方案》

  为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等制度的规定，董事会薪酬与考核委员会确认了公司2025年度董事薪酬情况并拟定了2026年度董事薪酬方案如下：

  1、非独立董事

  （1）非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十：

  基本薪酬：根据管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。

  绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效及个人绩效相挂钩，年度结束后根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

  （2）非独立董事同时兼任其他非高级管理人员职务的，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。


  （3）未在公司担任实际工作岗位的外部非独立董事，津贴标准为 15 万元/年，全年津贴按月发放。

  2、独立董事

  独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 15 万元/年，全年津贴按月发放。

  本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避，全体董事对本议案回
避表决，本议案直接提交股东会审议。

  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  （七）审议通过了《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

  为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等制度的规定，董事会薪酬与考核委员会确认了公司2025年度高级管理人员薪酬情况并拟定了2026年度高级管理人员薪酬方案如下：

  公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

  1、基本薪酬：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬。

  2、绩效薪酬：根据公司绩效管理体系，与公司年度经营绩效及相关重要管理事项（包括但不限于安全与健康、守法合规、绿色减排发展、社会责任等）和个人绩效（包括但不限于在公司产品研发、市场开发、资本运作、财务管理、管理治理等方面取得的成绩）相挂钩，年度结束后根据公司董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。

  本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过，董事曾芳
勤女士回避表决。

  本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  （八）审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

  经审议，董事会认为：2025 年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
  本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  （九）审议通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

  公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》要求，并参考香港交易所主板上市规则附录 C2《环境、社会及管治报告守则》、全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI Standards》及可持续发展会计准则委员会（SASB）发布的电子制造服务和原创设计制造及硬件行业可持续发展会计准则等编制了公司《2025 年度可持续发展报告》。

  本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  （十）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  公司 2025 年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东
利益的情形。

  本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  （十一）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

  为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价
值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

  本次计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产及商誉，对 2025 年度合并报表范围内相关资产计提减值准备 50,579.45 万元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为22.11%。

  本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  （十二）审议通过了《董事会关于独立董事 2025 年独立性情况的专项意见》
  经核查独立董事刘健成先生、蔡元庆先生、阮超先生的任职经历以及签署的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

  本议案详细内容请参见巨潮资讯网（w