飞龙股份:第八届董事会第二十次会议决议公告

 证券代码：002536        证券简称：飞龙股份    公告编号：2026-009

                      飞龙汽车部件股份有限公司

                  第八届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会
议于 2026 年 3 月 18 日上午 9:00 在办公楼会议室以现场表决的方式召开。召开本
次董事会的通知已于 2026 年 3 月 6 日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、
短信和电话通知等方式送至各位董事、高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事 9 名，9 名董事现场出席了本次会议，会议有效表决票为9 票。公司高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议经审议通过如下决议：

  1、审议通过《关于<2025年年度总经理工作报告>的议案》

  投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  2、审议通过《关于<2025年年度董事会工作报告>的议案》

  投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  《2025 年年度董事会工作报告》登载于2026 年3月20 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

  独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳分别向董事会提交了《2025 年年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，独立董事述职报告登
载于 2026 年 3 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

  3、审议通过《关于<2025年年度财务决算报告>的议案》


  投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  公司 2025 年年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。全年实现营业收入 45.45 亿元，同比减少 3.77%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.17 亿元，同比减少 3.85%；实现每股收益 0.55
元，同比减少 3.85%。具体内容详见登载于 2026 年 3 月 20 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度财务决算报告》。

  本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

  4、审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

  投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  公司《2025 年年度报告》全文登载于 2026 年 3 月 20 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）登载
于 2026 年 3 月 20 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

  5、审议通过《关于<2025年年度内部控制自我评价报告>的议案》

  投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  具体内容详见登载于 2026 年 3 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的公司《2025 年年度内部控制自我评价报告》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度内部控制审计报告》。

  本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并经公司第八届董事会
独立董事专门会议第七次会议审议通过，具体内容详见登载于 2026 年 3 月 20 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  6、审议通过《关于<2025年年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》

  投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  依据相关法律法规并结合公司在履行社会责任方面的实际情况编制了《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》，并经第三方专业机构审定。具体内容详见

公司登载于 2026 年 3 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度
环境、社会及治理（ESG）报告》。

  7、审议通过《关于<2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
  投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会对 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，并编写了《2025 年年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见登载于 2026 年 3 月 20 日
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

  本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，并经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《飞龙汽车部件股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具《关于飞龙汽车部件股份有限公司 2025 年年度募
集资金存放与使用情况的专项核查意见》，具体内容详见登载于 2026 年 3 月 20
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券行业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项报告专业、客观、公正。为保证审计工作连续性，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用预计 98 万元（不含税，其中包含内部控制审计费用），聘期一年。

  《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）于 2026 年 3 月 20
日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。


  9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

  为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司拟在 2026 年度向中国进出口银行河南省分行、中国银行股份有限公司西峡支行、中国工商银行股份有限公司西峡支行、上海浦东发展银行股份有限公司南阳分行、平安银行股份有限公司郑州分行等 18 家银行申请综合授信额度总金额不超过人民币 29.80亿元，以随时满足公司及子公司未来经营发展融资。具体内容详见登载于 2026 年3 月 20 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

  本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

  10、审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》

  投票结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江回避表决。本议案无需提交股东会审议。

  为满足公司及子公司生产经营和业务拓展所需资金，推动公司持续发展，控股股东河南省宛西控股股份有限公司拟为公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信提供累计不超过（含）人民币40,000万元的连带责任担保，担保方式包括但不限于信用、抵押、质押担保等。担保具体金额以与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。上述关联方在担保期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。

  具体内容详见公司登载于2026年3月20日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。

  本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。具体
内容详见登载于 2026 年 3 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

  11、审议通过《关于预计2026年年度日常关联交易额度的议案》

  投票结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江回避表决。本议案无需提交股东会审议。


  公司因日常经营需要，预计2026年与河南省宛西控股股份有限公司等7家关联公司发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币2,300万元。

  具体内容详见公司登载于 2026 年 3 月 20 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2026年年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-015）。

  本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。具体内容详见登载于2026年3月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
  12、审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》

  投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年年度实现合并净利
润 3.02 亿元，归属于母公司股东的净利润 3.17 亿元；2025 年末，公司合并报表
累计可供投资者分配利润为 10.85 亿元。

  2025 年年度，母公司实现净利润 3.75 亿元，根据相关规定，按母公司当年实
现净利润 10%提取法定盈余公积金 0.38 亿元，本年度可供股东分配的利润为 3.37亿元，加上年初可供分配利润余额 4.11 亿元，减去本年度已分配股利 1.72 亿元，2025 年末母公司累计可分配利润为 5.76 亿元。根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润孰低原则执行。因此，2025 年年末可分配利润为5.76 亿元。

  鉴于对公司持续稳健经营的信心，在保障经营和长远发展的前提下，为积极
回报股东，公司制定 2025 年年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31 日总股本
574,785,888 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红
股，不以公积金转增股本。

  本 次 利 润 分 配 预 案 实 施 后 ， 公 司 2025 年 度 累 计 现 金 分 红 总 额 为
172,435,766.40 元，占 2025 年度归属于母公司所有者净利润的比例为 54.41%。
  如在本公告披露之日起至权益分派股权登记日期间，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使公司股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日总股本为基数，公司将按照“现金分红分配总额固定不变”原则对现金分红比例进行调整。