证券代码：002495              证券简称：佳隆股份           公告编号：2014-042   

                                        广东佳隆食品股份有限公司           

                               关于完成部分限制性股票回购注销的公告                

                      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记              

                 载、误导性陈述或重大遗漏。      

                     特别提示： 

                     本次回购注销的限制性股票共计814,500股，公司总股本由此从282,128,400股减至      

                 281,313,900股，本次回购价格为3.42元/股。  

                      一、本次回购注销部分限制性股票的情况       

                      1、2014年6月9日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于回购                

                 注销部分限制性股票的议案》，对已离职激励对象张兆永、于克杰、刘弘、梅小                

                 建、林志训、袁国力、李志勇、周生乐、邹积亮、刘长波等10人原持有的已获                   

                 授但尚未解锁的全部限制性股票共计300,600股及其他35名激励对象原持有的              

                 已获授未解锁股票513,900股进行回购，本次合计回购数量为814,500股。关联               

                 董事李青广、陈鸿鑫在审议关联议案时，回避了表决。           

                      2、2014年6月9日，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于回                

                 购注销部分限制性股票的议案》，认为董事会关于回购注销相关限制性股票及调             

                 整回购数量和单价的程序符合相关规定，同意董事会按调整后的股票数量及单价            

                 回购注销限制性股票。    

                      3、2014年6月10日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证                       

                 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《减资公告》。自公告               

                 日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。            

                      4、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制             

                 性股票的回购注销事宜已于2014年8月12日办理完成。            

                      本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。          

                      二、本次回购注销部分限制性股票的定价依据        

                      公司于2012年3月15日向激励对象授予限制性股票的授予价格为每股5.13             

                 元。2012年5月21日的股东大会审议通过公司2011年度权益分派方案，2012                  

                 年6月28日，公司实施了该权益分派方案，具体为：以公司总股本18,873.60                  

                 万股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税），同时，以资本                   

                 公积金向全体股东每10股转增5股。2013年5月16日的股东大会审议通过公                  

                 司2012年度权益分派方案，2013年6月7日，公司实施了该权益分派方案，具                  

                 体为：以公司总股本28,310.40万股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民                

                 币现金（含税），不以资本公积金转增股本。2014年5月19日的股东大会审议                  

                 通过公司2013年年度权益分派方案，2014年5月30日，公司实施了该权益分                  

                 派方案，具体为：以公司总股本28,212.84万股为基数，向全体股东每10股派                 

                 0.90元人民币现金（含税），不以资本公积金转增股本。根据《限制性股票激励                

                 计划》“第六章       激励计划的调整”之“第二十三条限制性股票数量的调整方           

                 法”和“第八章      限制性股票的回购注销”之“第二十九条回购价格的调整方            

                 法”的规定，若限制性股票在授予后，若公司发生派发现金红利、送红股、公积                

                 金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进             

                 行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应             

                 的调整；此外，根据《限制性股票激励计划》“第五章              限制性股票的锁定期和   

                 解锁安排”之“第二十一条限制性股票的解锁程序”的规定，公司向激励对象                 

                 支付将该等限制性股票在授予日后、解锁日前产生的由公司以应付股利形式代管            

                 的现金股利。且激励对象尚未解锁的限制性股票的股息未发放，因此，本次回购              

                 价格调整为5.13÷1.5=3.42元/每股。       

                      三、律师事务所的法律意见书     

                      综上所述，信达律师认为，公司本次回购注销部分限制性股票已获得必要的            

                 授权；截至本法律意见书出具之日，公司本次因回购注销部分限制性股票而减少             

                 注册资本已履行的程序不违反《公司法》、《激励管理办法》、《公司章程》和                   

                 《激励计划》的规定，公司尚需就本次回购注销减资所引致的减少公司注册资本              

                 办理工商变更登记手续；公司本次减少注册资本完成后，公司注册资本将不低于             

                 法定的最低限额，亦不会对公司的依法有效存续构成影响。           

                      四、回购后股本结构变化表     

                      本次回购注销后公司的股本变动情况如下表：        

                                                                                          单位：股 

                                               本次变动前        回购注销        本次变动后

                                             数量      比例(%)     数量        数量      比例(%)

                 一、有限售条件股份       132,953,357   47.13%    814,500   132,138,857   46.97%

                 1、国家持股 

                 2、国有法人持股 

                 3、其他内资持股          132,953,357   47.13%    814,500   132,138,857   46.97%

                 其中：境内法人持股 

                 境内自然人持股          132,953,357   47.13%    814,500   132,138,857   46.97%

                 4、外资持股 

                 其中：境外法人持股 

                 境外自然人持股

                 5、高管股份 

                 二、无限售条件股份       149,175,043   52.87%              149,175,043   53.03%

                 1、人民币普通股          149,175,043   52.87%              149,175,043   53.03%

                 2、境内上市的外资股 

                 3、境外上市的外资股 

                 4、其他 

                 三、股份总数             282,128,400     100%    814,500   281,313,900     100%

                      特此公告。