证券代码：002495 股票简称：佳隆股份 公告编号：2025-041
广东佳隆食品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司于2025 年 9 月29 日召开第八届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
为进一步规范和完善公司治理，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。该事项尚需提交公司股东会审议。
在公司股东会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履职尽责。待公司股东会审议通过该事项后，公司第八届监事会予以取消，公司监事自动解任。
二、关于《公司章程》的修订情况
根据中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》和深圳证券交易所 《
股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订， 主要如下：
1、删除《公司章程》之“第七章 监事会”的内容，以及《公司章程》中其他有
关“监事会”“监事”的描述，《监事会议事规则》予以废止。条款中仅删除“监事会”或“监事”的，不逐一列示修订前后对照情况。
2、根据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范要求作适应性修订，例如将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会” ，“股票” 修订为“股份” ，半数以上”的文字表述调整为“过半数”等。条款中仅作此调整的不逐一列示修订前后对照情况。
其他主要修订内容详见下表。
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长是代表公司执行公司事务的董事
，为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动
，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 司的总经理、财务负责人、董事会秘书以及
责人以及董事会认定的其他管理人员。 董事会认定的其他管理人员。
第二十一条 公司或公司的子 公 司（ 包括公 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
份的人提供任何资助。 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董事会作
出决议应当经全体董事的三分之二以上通过
。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 照法律 、法 规 的规定，经股东会分别作出决议
出决议，可以采用下列方式增加资本： ，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
批准的其他方式。 批准的其他方式。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其
其他形式的利益分配； 他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委 （二） 依法请求召开、召集、主持、参加或派股东代理人参加股东大会，并行使相应的 者委派股东代理人参加股东会 ，并 行使相应的
表决权； 表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或 （ 三 ）对 公 司 的经营进行监督，提出建议或者
者质询； 质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定 （ 四 ）依 照 法 律、行政法规及本章程的规定转
转让、赠与或质押其所持有的股份； 让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 （五）查阅 、复制公司章程、股 东 名册、股东根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 会会议记录、董事会会议决 议 、财 务会计报告
监事会会议决议、财务会计报告； ，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、
会计凭证；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的
股份份额参加公司剩余财产的分配； （ 六 ）公 司 终 止或者清算 时 ，按 其所持有的股
份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决
议持异议的股东，要求公司收购其股份； （ 七 ）对 股 东 会作出的公司合并、分 立 决 议持
异议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他权利。 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规
定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信 第三十五条 股东要求查阅、复制公司有关
息或者索取资料的，应当向公司提供证明其 材料的 ，应 当 遵守《 公 司法 》《 证券 法 》等法持有公司股份的种类以及持股数量的书面文 律、行政法规的规定 。连续一百八十日以上单件，公司经核实股东身份后按照股东的要求 独或者合计持有公司百分之三以上股份的股
予以提供。 东可以查阅公司的有关材料。
股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资
料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的
种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股
东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内 第三十六条 公司股东会、董 事 会决议内容违
容违反法律、行政法规的，股东有权请求人 反法律 、行 政 法规的，股东有权请求人民法院
民法院认定无效。 认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方 股东会 、董 事 会的会议召集程序、表 决 方 式违式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 反法律 、行 政 法规或者本 章 程 ，或 者决议内容议内容违反本章程的，股东有权自决议作出 违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60
之日起60日内，请求人民法院撤销。 日 内 ，请 求 人民法院撤 销 。但 是 ，股 东会 、董
事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微
瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
董事 会 、股 东等相关方对股东会决议的效力存
在争议 的 ，应当及时向人民法院提起诉讼。在
人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相
关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级
