广联达:关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告

证券代码：002410                证券简称：广联达              公告编号：2026-007
                    广联达科技股份有限公司

  关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

     公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共 463 名，可行
  权的股票期权数量共计 1,050.4160 万份，行权价格为 10.58 元/份。

     本次行权采用集中行权模式。

     本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。

     本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时公司将另行公
  告。

  广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”、“本激励计划”、《激励计划》）相关规定及公司 2025 年度第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就。现将有关事项公告如下：

  一、激励计划的已履行的相关审批程序和信息披露情况

  1、2025 年 3 月 14 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  同日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实广联达科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议
案》。

  2、2025 年 3 月 15 日至 2025 年 3 月 25 日，公司对本次激励对象名单的姓名和职务在公
司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。
2025 年 3 月 27 日，公司披露了《广联达科技股份有限公司监事会关于 2025 年股票期权激励
计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

  3、2025 年 3 月 31 日，公司召开 2025 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司
<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
  同日，公司披露了《广联达科技股份有限公司关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

  4、2025 年 3 月 31 日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会
议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

  5、2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2025
年股票期权激励计划中股票期权行权价格的议案》，同意将 2025 年股票期权激励计划中股票期权的行权价格由 10.73 元/股调整为 10.58 元/股，期权数量不变。

  6、2026 年 3 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了意见。

  二、本激励计划第一个行权期行权条件成就的说明

  1、等待期届满的说明

  根据《激励计划》的规定，本激励计划授予股票期权的等待期分别为自授予之日起 12 个月、24 个月。本激励计划第一个行权期为自授予之日起 12 个月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例获授股票期权总量的 50%。本激励计划股
票期权授予日为 2025 年 3 月 31 日，公司本激励计划股票期权的第一个等待期将于 2026 年 3
月 31 日届满。

  2、行权条件达成情况说明：


序号                  第一个行权期可行权条件                    是否满足可行权条件的说明

      本公司未发生如下任一情形：

      （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意

      见或者无法表示意见的审计报告；

      （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否  公司未发生相关任一情形，满足行
 1  定意见或无法表示意见的审计报告；                        权条件。

      （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公

      开承诺进行利润分配的情形；

      （4）法律法规规定不得实行股权激励的；

      （5）中国证监会认定的其他情形。

      激励对象未发生如下任一情形：

      （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

      （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

      选；

 2  （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出  激励对象未发生相关任一情形，满
      机构行政处罚或者采取市场禁入措施；                      足行权条件。

      （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

      情形的；

      （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

      （6）中国证监会认定的其他情形。

      第一个行权期公司层面业绩考核条件：

          行权期    对应考核年度        净利润（A）

                                    目标值（Am） 触发值（An）

      第一个行权期      2025      5.63 亿元    3.94 亿元

                                                              根据公司 2025 年度财务审计报
          考核指标        业绩完成情况    公司层面行权比例  告：2025 年归属于上市公司股东
 3                                                            的净利润（剔除股份支付）为
                              A≧Am          X=100%      465,304,087.93 元，达到考核触发
        净利润（A）      An≦A                                            （Am-An）+70%  82.6575%。

                              A
      注：上述“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔

      除本期及其他股权激励计划及员工持股计划实施所产生的股份支付费用的

      影响作为计算依据。

      董事会薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的整体业

      绩进行综合评估，并依据激励对象的业绩完成情况、能力提升情

      况确定其考核结果是否合格。若公司层面各年度业绩考核达标， 本次可行权激励对象共计 482 人，
      则激励对象个人当年实际可行权数量=个人当年计划行权数量×  除 10 名激励对象因离职已不再具
 4  公司层面行权比例×个人层面行权比例。                      备激励对象资格外，463 名激励对
      考核评价表适用于考核对象，届时根据下表确定激励对象可行权  象 2025 年考核结果为合格，9 名
      的比例：                                                激励对象 2025 年考核结果为不合
          考核结果      合格（B及以上）    不合格（C/D）    格。

      个人层面行权比例        100%              0%


  综上，本激励计划第一个行权期行权条件均已满足，结合激励对象的个人考核结果，公司463 名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计 1,050.4160 万份。根据激励计划的规定及公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意为满足行权条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。

  三、本次实施的股票期权激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明

  1、2025 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2025 年股
票期权激励计划中股票期权行权价格的议案》，同意将本次激励计划股票期权的行权价格由10.73 元/份调整为 10.58 元/份。

  2、2026 年 3 月 20 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销 2025 年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因 10 名激励对象离职已不再具备激励对象资格，同意公司对其已获授但尚未行权的股票期权共 48.90 万份予以注销。

  除上述调整内容外，本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划不存在差异。

  四、本激励计划第一个行权期行权安排

  1、股票来源：回购的公司 A 股普通股股票或/和公司向激励对象定向发行的公司 A 股普
通股股票。

  2、期权简称：广联 JLC4。

  3、期权代码：037493

  4、行权价格：10.58 元/份。若激励对象行权前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项的，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。

  若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

  5、行权方式：集中行权。

  6、可行权日

  股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

  （1）