广联达:第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002410              证券简称：广联达              公告编号：2026-003
                    广联达科技股份有限公司

              第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 3
月 20 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本
次会议的通知已于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长袁正
刚先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事吴佐民先生、李伟先生，独立董事柴敏刚先生、徐井宏先生以通讯形式参会，公司财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东会审议。

    2、审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  3、审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

  《2025 年年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


  4、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    《2025 年度财务决算报告》详见公司《2025 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
  5、审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《2026 年度财务预算报告》详见《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关内容。

    6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《关于 2025 年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东会审议。

    7、审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    8、审议通过《关于<2025 年可持续发展报告>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《2025 年可持续发展报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    9、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王爱华回避表决。

  《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    10、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《<公司章程>修订对照表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东会审议。

  12、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东会审议。

  13、审议通过《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避
表决。

  本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

  《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    14、审议通过《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

  表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避
表决。

  本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

  《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    15、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》


  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东会审议。

  16、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    17、审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

  经董事会提名委员会审核，公司董事会推选袁正刚先生、刘谦先生、王剑先生、王爱华先生、吴立群先生 5 人为公司第七届董事会非独立董事候选人。

  公司董事会设置职工代表董事 1 人，将由职工代表大会选举产生。

  上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计不超过公司董事总人数的 1/2。

  除职工代表董事外，其他非独立董事候选人的简历详见本公告附件。

  本议案需提交股东会审议。根据相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第七届董事会各非独立董事候选人进行逐项表决。当选非独立董事的任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。

    18、审议通过《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

  经董事会提名委员会审核，公司董事会推选徐井宏先生、李蓬先生、王彦超先生 3 人为公司第七届董事会独立董事候选人。


  上述独立董事候选人的简历详见本公告附件。

  独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核。经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

  本议案需提交股东会审议。根据相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第七届董事会各独立董事候选人进行逐项表决。当选独立董事的任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。

    19、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司董事会提请于 2026 年 4 月 23 日召开 2025 年度股东会，本次会议将采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开。公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作情况进行述职。
  《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

                                                        广联达科技股份有限公司

                                                              董 事 会

                                                        二〇二六年三月二十三日

附件：第七届董事会董事候选人简历

  袁正刚先生：中国国籍，1973 年出生，博士学历。曾任加拿大蒙特利尔大学博士后研究员，本公司研发中心经理、高级副总裁。现任本公司董事长、总裁。

  袁正刚先生持有本公司股份 2,143,403 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，袁正刚先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
  刘谦先生：中国国籍，1973 年出生，大学学历。曾任职西安石油勘探仪器总厂软件室工程师，公司重庆分公司经理，市场部南方区大区经理，造价事业部营销中心经理，造价事业部经理，人力资源部和基础管理部经理。现任公司的董事、高级副总裁。

  刘谦先生持有本公司股份 3,490,186 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘谦先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》