新疆西部建设股份有限公司


证券代码：002302          证券简称：西部建设           编号：2013—009



                 新疆西部建设股份有限公司
            关于发行股份购买资产并配套融资
         暨关联交易之标的资产完成过户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”或“公司”）于 2013
年 3 月 1 日收到中国证监会《关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股
份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]191
号）文件。核准公司向中国建筑股份有限公司发行 60,131,732 股股份、向中国建
筑一局（集团）有限公司发行 1,895,497 股股份、向中国建筑第二工程局有限公
司发行 1,895,497 股股份、向中国建筑第三工程局有限公司发行 60,131,732 股股
份、向中国建筑第四工程局有限公司发行 8,261,340 股股份、向中国建筑第五工
程局有限公司发行 15,079,133 股股份、向中国建筑第六工程局有限公司发行
2,040,580 股股份、向中国建筑第八工程局有限公司发行 2,554,414 股股份购买相
关资产。此外，核准公司非公开发行不超过 37,997,482 股新股募集本次发行股份
购买资产的配套资金。
    目前，本次重组已完成标的资产的股权过户手续及相关工商变更登记事宜，
现将相关事项公告如下：
    一、本次交易之标的资产过户及工商变更登记情况
    近日，本次交易标的公司中建商品混凝土有限公司（以下简称“中建商混”）、
天津中建新纪元商品混凝土有限公司（以下简称“天津新纪元”）及山东建泽混
凝土有限公司（以下简称“山东建泽”）分别取得了新的《企业法人营业执照》，
此次重组交易双方已完成中建商混、天津新纪元 100%股权过户相关事宜以及山
东建泽 55%股权过户事宜，中建商混、天津新纪元成为西部建设全资子公司，山
                                                   新疆西部建设股份有限公司

东建泽成为西部建设控股子公司。
    西部建设向交易对方发行的 A 股股份尚未完成股份登记手续。公司尚需就
本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及
深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，还需向工商行政管理机关办理本
公司注册资本变更登记等相关手续，目前上述事宜正在办理过程中。
    二、独立财务顾问核查意见
    本公司独立财务顾问瑞银证券有限责任公司认为：西部建设本次交易已获得
的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规
的规定履行了相关信息披露义务。西部建设向交易对方发行股份购买的标的资产
已办理了相应的权属变更手续。西部建设向交易对方发行的股份尚未完成股份登
记、上市手续，西部建设将就本次交易涉及的股份变动事宜向登记结算公司申请
办理相关手续，并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登
记手续。在办理完毕上述手续后，发行股份购买资产交易将实施完毕。
    三、律师核查意见
    本公司专项法律顾问北京市竞天公诚律师事务所认为：本次重组涉及的标的
资产过户手续已办理完毕，西部建设已合法、有效的取得了中建商混 100%股权、
天津新纪元 100%股权和山东建泽 55%股权；截至本法律意见书出具之日，本次
重组的后续事项不存在重大法律障碍。




    特此公告




                                             新疆西部建设股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2013 年 3 月 20 日