第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥
住工”）第七届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式发出，会
议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9:00 在公司董事会会议室以现场表决方
式召开。会议应出席董事九人，亲自出席九人。会议由董事长陈巍先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023
年度总经理工作报告》。

    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023
年度董事会工作报告》。

  公司第七届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》；独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

  本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

  海鸥住工 2023 年度董事会工作报告及独立董事述职报告全文详见 2024 年 4
月 20 日巨潮资讯网。

    （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023
年度财务决算方案》。

  公司 2023 年度实现营业收入 290,405.61 万元，比去年同期 329,484.06 万
元下降 11.86%；归属于上市公司股东的净利润-23,252.91 万元，比去年同期4,740.95 万元下降 590.47% (以上数据经审计）。


  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2024
年度财务预算方案》。

                    公司 2024 年度财务预算方案（合并）

                                                                    单位：万元

          项目              2024 年度预算      2023 年度实际      增减变动

        营业收入                327,875.71        290,405.61          12.90%

 归属于母公司股东的净利润        10,077.52        -23,252.91        -143.34%

  本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司 2024 年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。
  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    （五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023
年度利润分配预案》。

  基于公司当前良好的现金流状况，为积极回报股东，在综合考虑公司经营状况、财务状况及长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 650,859,649 股扣除回购专户上已回购股份后的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  具体派发现金红利将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上股份后的股数为基数计算的实际结果为准。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债券股、股份回购或股权激励等原因而发生变化时，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

  相关内容详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

    （六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2023
年年度报告》及其摘要。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，《海鸥住工 2023 年年度报告摘

要》及《海鸥住工 2023 年年度报告》全文详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网；
年报摘要刊登于同日《证券时报》、《上海证券报》。

    （七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度
关联交易情况说明的议案》。

  以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议确认了如下关联交易：

  2023 年度本公司及各分子公司向江西鸥迪铜业有限公司采购铜材及铜配件的关联交易，交易总金额 5,929.42 万元；向江西鸥迪铜业有限公司销售辅助材料等的关联交易，交易总金额 2.88 万元。

  2023 年度本公司及各分子公司向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司采购智能马桶的关联交易，交易总金额 1,149.60 万元；向衢州贝喜欧智能卫浴有限公司销售底座的关联交易，交易总金额 32.16 万元。

  2023 年度本公司及各分子公司向浙江建工装饰集成科技有限公司销售整装卫浴和陶瓷件等的关联交易，交易总金额 388.52 万元。

  2023年度本公司及各分子公司向珠海吉门第科技有限公司采购智能锁成品、配件的关联交易，交易总金额 0.04 万元；向珠海吉门第科技有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 26.19 万元。

  2023 年度本公司及各分子公司向深圳吉门第智能科技有限公司采购智能锁成品、配件的关联交易，交易总金额 2.71 万元；向深圳吉门第智能科技有限公司销售阀门及电子产品的关联交易，交易总金额 71.19 万元。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    （八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与珠海吉
门第科技有限公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》。

  同意本公司及各分子公司与珠海吉门第科技有限公司在 2024 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 103 万元。其中，最高采购额 50 万元，最高销售额为 53 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

  本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

  相关内容详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。


    （九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与深圳吉
门第智能科技有限公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》。

  同意本公司及各分子公司与深圳吉门第智能科技有限公司在 2024 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 370 万元。其中，最高采购额 50 万元，最高销售额为 320 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

  本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

  相关内容详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    （十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与衢州贝
喜欧智能卫浴有限公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》。

  同意本公司及各分子公司与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司在 2024 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 2,250 万元。其中，最高采购额 2,200 万元，最高销售额为 50 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

  本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

  相关内容详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    （十一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与江西
鸥迪铜业有限公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》。

  同意本公司及各分子公司与江西鸥迪铜业有限公司在 2024 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 7,000 万元。其中，最高采购额 7,000 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事唐台英已回避表决。

  本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

  相关内容详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    （十二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与浙江
班尼戈流体控制有限公司 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》。

  同意本公司及各分子公司与浙江班尼戈流体控制有限公司在 2024 年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币 100 万元。其中，最高采购额为 100 万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事唐台英已回避表决。

  本议案已经第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

  相关内容详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

    （十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年
度内部控制自我评价报告》。

  公司监事会对上述报告发表了意见，详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网。
  《海鸥住工 2023 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2024 年 4 月 20 日
巨潮资讯网。

    （十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行
申请综合授信融资的议案》。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

  相关内容详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于向银行申请综合授信融资的公告》。

    （十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》。

  相关内容详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

    （十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展外
汇衍生品套期保值业务的议案》。

  相关内容详见 2024 年 4 月 20 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
上刊载的《海鸥住工关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。


    （十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展外
汇衍生品套期保值业务可行性分析报告的议案》。

  相关内容详见 2024 年 4 月 20 日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展外
汇