股票代码：002033                        股票简称：丽江股份                公告编号：2025035
                丽江玉龙旅游股份有限公司

              2025 年第一次临时股东会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议通知情况：公司董事会于2025年11月26日分别在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
  2、召集人：公司董事会

  3、表决方式：采取现场与网络投票相结合的表决方式

  4、召开时间：

  现场会议召开时间：2025年12月16日下午15:00

  网络投票时间为：2025年12月16日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统开始投票的时间为 2025年12月16日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

  5、现场会议召开地点：云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室

  6、主持人：董事长和献中先生

  7、出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 181 人，代表股份 252,047,940 股，占公司有表
决权股份总数的 45.8694%。

  其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 248,533,635 股，占公司有表决
权股份总数的 45.2298%。

  通过网络投票的股东 176 人，代表股份 3,514,305 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6396%。
中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 177 人，代表股份 3,529,305 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6423%。

  其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 15,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0027%。

  通过网络投票的中小股东 176 人，代表股份 3,514,305 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6396%。

  （2）公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员，以及北京大成（昆明）律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
提案 1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
总表决情况：

  同意 249,980,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1797%；
反对 2,013,340 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7988%；弃权54,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215%。
中小股东总表决情况：

  同意 1,461,865 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
41.4208%；反对 2,013,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 57.0464%；弃权 54,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5329%。

  议案是否获得通过：是
提案 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：

  同意 250,002,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1884%；
反对 1,971,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7823%；弃权73,900 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293%。
中小股东总表决情况：

  同意 1,483,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
42.0382%；反对 1,971,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 55.8679%；弃权 73,900 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0939%。

  议案是否获得通过：是
提案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：

  同意 250,001,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1880%；
反对 1,971,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7823%；弃权74,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。
中小股东总表决情况：

  同意 1,482,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
42.0098%；反对 1,971,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 55.8679%；弃权 74,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1222%。

  议案是否获得通过：是
提案 4.00 关于修订《对外担保决策制度》的议案
总表决情况：


  同意 249,993,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1850%；
反对 1,979,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7854%；弃权74,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0296%。
中小股东总表决情况：

  同意 1,475,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
41.7973%；反对 1,979,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 56.0889%；弃权 74,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1137%。

  议案是否获得通过：是
提案 5.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
总表决情况：

  同意 249,996,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1862%；
反对 1,976,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7841%；弃权74,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。
中小股东总表决情况：

  同意 1,478,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
41.8823%；反对 1,976,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 55.9954%；弃权 74,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1222%。

  议案是否获得通过：是
提案 6.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
总表决情况：

  同意 249,996,790 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1862%；
反对 1,976,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7841%；弃权74,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。
中小股东总表决情况：


  同意 1,478,155 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
41.8823%；反对 1,976,250 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 55.9954%；弃权 74,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1222%。

  议案是否获得通过：是
提案 7.00 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
总表决情况：

  同意 249,996,290 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1860%；
反对 1,976,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7843%；弃权74,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。
中小股东总表决情况：

  同意 1,477,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
41.8682%；反对 1,976,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 56.0096%；弃权 74,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1222%。

  议案是否获得通过：是
提案 8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：

  同意 250,001,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1880%；
反对 1,971,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7823%；弃权75,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0298%。
中小股东总表决情况：

  同意 1,482,555 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
42.0070%；反对 1,971,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 55.8679%；弃权 75,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1251%。

  议案是否获得通过：是

提案 9.00 关于提名独立董事候选人的议案
总表决情况：

  同意 250,600,313 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4257%；
反对 1,097,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4355%；弃权349,897 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1388%。
中小股东总表决情况：

  同意 2,081,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
58.9827%；反对 1,097,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 31.1033%；弃权 349,897 股（其中，因未投票默认弃权 20,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.9140%。

  议案是否获得通过：是
提案 10.00 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
总表决情况：

  同意 249,729,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0801%；
反对 1,969,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7813%；弃权349,397 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1386%。
中小股东总表决情况：

  同意 1,210,758 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
34.3058%；反对 1,969,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 55.7943%；弃权 349,397 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8999%。

  议案是否获得通过：是

  三、律师见证意见

  北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰、杨金晶律师见