中国重汽:第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000951          股票简称：中国重汽        公告编号：2026-15
        中国重汽集团济南卡车股份有限公司

        第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 3 月 14
日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 3 月 26 日下午 4:00 以
现场表决的方式在未来科技大厦会议室召开。

  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事
长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

  1、2025 年度董事会工作报告；

  公司董事长刘洪勇先生在本次会议上做了董事会工作报告，对2025 年度工作进行了总结。该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

  2、2025 年度总经理工作报告；

  公司总经理赵海先生在本次会议上做了总经理工作报告，对2025年度公司生产经营情况予以总结。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
  3、2025 年度报告全文及摘要；

  公司董事认真审议了《公司 2025 年年度报告》全文及摘要，认为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-14）刊
登于 2026 年 3 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
  4、公司 2025 年度内部控制评价报告；

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
  5、公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告；

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
  6、关于 2025 年度募集资金存放与使用情况报告的议案；

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-16）刊登于 2026 年3 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  华泰联合证券有限责任公司对本议案出具了核查意见，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
  7、公司 2025 年度利润分配的预案；

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2025 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2026-17）刊登于 2026 年 3 月 28 日的《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

  8、关于 2025 年度计提资产减值准备的议案；

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2025 年度计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2026-18）刊登于 2026 年 3 月 28 日
的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

  9、关于中国重汽财务有限公司风险评估报告的议案；

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案属关联交易事项，公司关联董事张燕女士、屈重洋先生对此进行了回避表决。

  表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本
议案获得通过。

  10、公司董事、高级管理人员薪酬管理制度；

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

  11、关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议
案；

  全体董事对本议案需回避表决，表决结果：回避表决 9 票，反对0 票，弃权 0 票。该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
  12、关于确认高管人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案
的议案；

  兼任公司高级管理人员的董事赵海先生、毕研勋先生对本议案回
避表决。表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案获得通过。

  议案 11 和 12 所涉及的主要内容详见刊登于 2026 年 3 月 28 日的
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-19）
  13、公司 2026 年度融资授信计划的议案；

  公司计划 2026 年度向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中信银行、交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、北京银行、浙商银行、光大银行、山东重工财务有限公司等金融机构申请信用（授信）业务，总额度不超过伍佰伍拾亿元人民币。上述信用（授信）业务包括但不限于：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、票据业务、各类保函等相关业务。
  上述融资授信适用期限为 2025 年年度股东会通过之日起至下次年度股东会重新核定融资授信计划之前。同时，授权公司董事长根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划，并代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度的相关文件。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

  14、关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案；

  公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2026-20）刊登于 2026 年 3 月 28 日的《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
该议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。

  15、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于 2026 年 5
月 8 日（星期五）在未来科技大厦会议室召开 2025 年年度股东会，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
  《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-21）刊登于《中国证券报》《证
券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

  公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

  公司于 2026 年 3 月 20 日召开了第九届董事会审计委员会 2026
年第一次会议，审议并通过了此次会议的议案 3、4、14；同日召开了第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议和第九届董事会 ESG 委员会 2026 年第一次会议，分别审议并通过此次会议的议案
11、12 和议案 5。2026 年 3 月 25 日公司召开第九届董事会 2026 年
第二次独立董事专门会议，审议并通过了此次会议的议案 9，《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。


  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、第九届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议；

  3、华泰联合证券有限责任公司关于中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告；

  4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司募集资金 2025 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

  特此公告。

                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
                            二〇二六年三月二十八日