陕西秦川机械发展股份有限公司
                         董事会提示性公告

    陕西秦川机械发展股份有限公司定于2002年9月20日上午9时在公司本部
会议室召开2002年第二次临时股东大会，会议议程如下：
    一、审议修改公司章程修正案；
    二、审议成立董事会专门委员会的议案；
    三、审议收购秦川集团持有的陕西秦川格兰德机床有限公司55%股权议案。
    关于召开本次股东大会的通知已刊登在2002年8月19日《中国证券报》和
《证券时报》上。
                

                                  陕西秦川机械发展股份有限公司
                                           董事会
                                      2002年9月12日