新华制药:关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

证券代码：000756                  证券简称：新华制药              公告编号：2026-12
                          山东新华制药股份有限公司

                关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东新华制药股份有限公司（“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十次会
议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体内容说明如下：

    一、变更公司注册地址情况

    根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟变更注册地址。原公司注册地址为：中国山东省淄博市高新技术产业开发区化工区；变更后公司注册地址为：中国山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号。

    二、修订《公司章程》情况

    （一）因股本变化涉及的修订

    鉴于公司2021年A股股票期权激励计划第三个行权期行权工作于2026年1月14日业已完成，
公司股本新增 6,906,900 股，公司总股本由 689,776,535 股增加到 696,683,435 股。现将《公司
章程》有关内容具体修订如下：

    1、原《公司章程》第二十条：

    “第二十条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为 457,312,830
股。其中：公司成立时向发起人发行国家股 217,440,000 股，并发行法人股 16,719,500 股，内部职工股 33,153,330 股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于 1996 年发行境外上市外资股
150,000,000 股，于 1997 年向境内公众发行 10,000,000 股境内上市内资股。经中国证券监督管
理委员会批准，公司于 2001 年向境内公众增发 30,000,000 股境内上市内资股。根据财政部财税财企便函[2001]78 号文，山东新华医药集团有限责任公司同时减持国有股 300 万股。根据山东省国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74 号文，山东新华医药集团有限责任公司向全体流通 A 股股东支付 26,653,665 股股票对价。

    经中国证券监督管理委员会的证监许可[2017]459 号文批准，公司 2017 年非公开发行境内上
市内资股 21,040,591 股。本次发行完成后，公司的股本结构为：股份总数为 478,353,421 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股 328,353,421 股，约占公司股份总数的 68.64%；境外上市外
资股 150,000,000 股，约占公司股份总数的 31.36%。

    经公司实施 2017 年度分红派息方案后，公司的股本结构为：股份总数为 621,859,447 股，
全部为普通股。其中：境内上市内资股 426,859,447 股，约占公司股份总数的 68.64%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司股份总数的 31.36%。

    经公司股东大会以特别决议批准，公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权后，
公司的股本结构为：已发行股份总数为 627,367,447 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股432,367,447 股，约占公司已发行股份总数的 68.92%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司已发行股份总数的 31.08%。

    经公司股东大会以特别决议批准，公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期行权后，
公司的股本结构为：股份总数为 632,535,247 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股437,535,247 股，约占公司股份总数的 69.17%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司股份总数的 30.83%。

    经公司股东大会以特别决议批准，公司非公开发行 A 股实施完成后，公司的股本结构为：股
份总数为 669,627,235 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股 474,627,235 股，约占公司股份总数的 70.88%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司股份总数的 29.12%。

    经公司股东大会以特别决议批准，公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第三个行权期行权后，
公司的股本结构为：股份总数为 674,682,835 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股479,682,835 股，约占公司股份总数的 71.10%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司股份总数的 28.90%。

    经公司股东大会以特别决议批准，公司 2021 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权后，
公司的股本结构为：股份总数为 682,407,635 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股487,407,635 股，约占公司股份总数的 71.42%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司股份总数的 28.58%。”

    经公司股东大会以特别决议批准，公司 2021 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期行权后，
公司的股本结构为：股份总数为 689,776,535 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股494,776,535 股，约占公司股份总数的 71.73%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司股份总数的 28.27%。”

    现修改为：

    “第二十条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以发行的普通股总数为 457,312,830
股。其中：公司成立时向发起人发行国家股 217,440,000 股，并发行法人股 16,719,500 股，内部职工股 33,153,330 股。经中国证券监督管理委员会批准，公司于 1996 年发行境外上市外资股

150,000,000 股，于 1997 年向境内公众发行 10,000,000 股境内上市内资股。经中国证券监督管
理委员会批准，公司于 2001 年向境内公众增发 30,000,000 股境内上市内资股。根据财政部财税财企便函[2001]78 号文，山东新华医药集团有限责任公司同时减持国有股 300 万股。根据山东省国有资产监督管理委员会鲁国资产权函[2006]74 号文，山东新华医药集团有限责任公司向全体流通 A 股股东支付 26,653,665 股股票对价。

    经中国证券监督管理委员会的证监许可[2017]459 号文批准，公司 2017 年非公开发行境内上
市内资股 21,040,591 股。本次发行完成后，公司的股本结构为：股份总数为 478,353,421 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股 328,353,421 股，约占公司股份总数的 68.64%；境外上市外资股 150,000,000 股，约占公司股份总数的 31.36%。

    经公司实施 2017 年度分红派息方案后，公司的股本结构为：股份总数为 621,859,447 股，
全部为普通股。其中：境内上市内资股 426,859,447 股，约占公司股份总数的 68.64%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司股份总数的 31.36%。

    经公司股东大会以特别决议批准，公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权后，
公司的股本结构为：已发行股份总数为 627,367,447 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股432,367,447 股，约占公司已发行股份总数的 68.92%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司已发行股份总数的 31.08%。

    经公司股东大会以特别决议批准，公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期行权后，
公司的股本结构为：股份总数为 632,535,247 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股437,535,247 股，约占公司股份总数的 69.17%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司股份总数的 30.83%。

    经公司股东大会以特别决议批准，公司非公开发行 A 股实施完成后，公司的股本结构为：股
份总数为 669,627,235 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股 474,627,235 股，约占公司股份总数的 70.88%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司股份总数的 29.12%。

    经公司股东大会以特别决议批准，公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第三个行权期行权后，
公司的股本结构为：股份总数为 674,682,835 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股479,682,835 股，约占公司股份总数的 71.10%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司股份总数的 28.90%。

    经公司股东大会以特别决议批准，公司 2021 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权后，
公司的股本结构为：股份总数为 682,407,635 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股487,407,635 股，约占公司股份总数的 71.42%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司股份总数的 28.58%。

    经公司股东大会以特别决议批准，公司 2021 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期行权后，
公司的股本结构为：股份总数为 689,776,535 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股494,776,535 股，约占公司股份总数的 71.73%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司股份总数的 28.27%。”

    经公司股东大会以特别决议批准，公司 2021 年 A 股股票期权激励计划第三个行权期行权后，
公司的股本结构为：股份总数为 696,683,435 股，全部为普通股。其中：境内上市内资股501,683,435 股，约占公司股份总数的 72.01%；境外上市外资股 195,000,000 股，约占公司股份总数的 27.99%。”

    2、原《公司章程》第二十二条：

    “第二十二条 公司的注册资本为人民币 689,776,535 元。”

    现修改为：

    “第二十二条 公司的注册资本为人民币 696,683,435 元。”

    （二）原《公司章程》第二条增加一款

    原《公司章程》第二条：

    “第二条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党
的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。”

    现修改为：

    “第二条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，建立党
的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。

    坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。”
    （三）变更公司法定地址

    根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，拟变更公司注册地址。

    原《公司章程》第四条：

    “第四条  公司的法定地址：中国山东省淄博市高新技术产业开发区化工区

              邮政编码：255005”

    现修改为：

    “第四条  公司的法定地址：中国山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号

              邮政编码：2