湖南计算机股份有限公司董事会关于本次配股
                  募集资金投向的项目可行性报告的决议公告

    湖南计算机股份有限公司第一届董事会第十次会议于1999年4月18日在本公司金融终端大楼一楼会议室召开,应到董事11人,实现董事10人。公司监事会监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议组织学习了中国证券监督管理委员会证监发(1999)12号《关于上市公司配股工作有关问题的通知》,对照检查了公司本次配股工作有关问题,认为本公司符合现行配股政策和条件的规定,并审议通过了关于本次配股募集资金投向的项目可行性报告。
    (一)建立“企业技术中心”项目
    公司所从事的是高科技的信息产业,产品周期短,技术更新快,竞争异常激烈,稍一落后,就可能被市场淘汰。面对严峻的现实和未来,企业没有自己的高水平的技术中心和创新能力是不可想象的。同时根据江总书记指示:“要把建立技术创新机制作为建立社会主义市场经济的一个重要目标,特别是要把建立、健全企业的技术创新体系作为建立现代企业制度的重要内容和搞好国有大中型企业的关键环节”。为此,公司拟按国家级标准建立企业技术中心,其目的在于提高企业的自主开发能力和利用社会资源能力,提高企业的竞争能力和活力,探索科技与经济结合的有效形式和途径,使企业立于不败之地,并为发展和壮大我国民族计算机工业作出企业应有的贡献。
    该项目共投资5940万元,主要用于建立终端开发室、信息产品开发室、数字视频开发室、网络产品研究室、工程化实验室、产品中试室、CAD设计中心、信息中心、培训中心,以及企业管理综合信息系统基础建设、引进高级人才所需的配套服务设施建设、设立人才奖励、专利基金等。
    经过企业技术中心的建设,公司企业技术中心将拥有一支人才梯次结构合理的高水平的技术队伍,拥有较为先进的产品开发、实验、测试及管理环境,在公司的发展方向和产品规划方面拥有自己的学术带头人,研发能力能满足公司的市场发展需要并能承担国家下达的科研课题,每年新产品的产值占公司产品产值的50％-60％,并拥有多项自主知识产权。在服务社会回报股东的同时,为我国的信息产业作出企业应有的贡献。
    (二)高级存折打印机的开发与生产技术改造项目
    随着“三金”工程和国民经济信息化建设的开展,国内金融行业急需能提供最快、最好的汉字打印及多种专业打印功能,扩充金融交易完整性,控制支票处理和其它扩充外设的管理功能,真正满足中国金融电子化阶段的应用和将来发展需求的打印机。在此背景下湖南计算机股份有限公司与意大利Olivetti公司合作研制生产HCCPR-2高级存折打印机。HCCPR-2的开发生产对加快“三金”工程和国民经济信息化建设进程,提高国内金融行业计算机应用的水平,将起到积极的促进作用。该项目总投资5675万元,其中技术改造投资1790万元,配套流动资金3885万元。主要用于以下几个方面:
    1、引进意大利Olivetti公司存折打印机专有技术,购置关键开发设备和软件,对引进技术消化、吸收、创新,开发出性能价格比优越的HCCPR-2高级存折打印机。
    2、增加关键设备和仪器,对现有生产线进行改造,以满足存折打印机生产的要求。
    3、健全质量保证体系,增加更新质量检测设备和仪器,提高检测自动化程度。
    4、改造和增加生产必需的配套设施等几个方面。
    该项目预计2000年达产,可年生产、销售高级存折打印机1.8万台,实现年销售收入1.71亿元,净利润1058万元。
    (三)“数据通信接入设备”的开发与生产技术改造项目(第一期)
    电子时代的到来使数据通信接入设备的应用日益广泛,市场需求持续增长。为抓住市场机遇,创造新的利润增长点,公司准备投资于数据通信接入设备的研制开发与推广,并于1999年初成立了数据通信事业部,负责跟踪国际先进的用户网络接入技术及数据通信接入设备的研制开发及推广。该项目第一期工程是开发、生产、销售系列高端调制解调器。
    该项目总投资4076万元,其中技术改造投资1608万元,配套流动资金2468万元,主要用于以下几个方面:
    1、跟踪国际先进的用户网络接入技术。
    2、引进高端调制解调器系列产品技术与样机,购置关键开发设备和软件,对引进技术消化、吸收、创新,开发出性能价格比优越的高端调制解调器系列产品。
    3、增加关键设备和仪器,对现有生产线进行改造,以满足高端调制解调器系列产品生产的要求。
    4、增加更新质量检测设备和仪器,提高检测自动化程度,确保产品质量。
    该项目达产后,可年生产高端调制解调器系列产品32000台,实现年销售收入10683万元,净利润855万元。
    (四)补充“网络终端开发生产”技术改造项目和“计税收款机”项目配套流动资金
    “网络终端开发生产”技术改造项目系“国家双加”二期项目,也是募股资金投资项目之一,该项目已投资4737万元,并于1999年1月6日通过了国家信息产业部部级竣工验收。目前网络终端在市场的销售份额和盈利水平日益增大。所需配套流动资金也相应增加,因此,公司拟从本次配股募集资金中补充流动资金1000万元。
    “计税收款机”项目系国家火炬项目,也是募股资金投资项目之一,该项目已投资4558万元,项目已于98年底基本完成。该项目中的计税收款收产品受国家政策影响,其推广受阻,但国家一旦启动,该产品潜力巨大。另一方面,相应的商用收款机应用前景好。同时,其延伸产品,出租车税控计价器及其管理系统、加油机税控计量器及其管理系统目前已在湖南省推广使用,应用前景广阔,马上会面临大规模生产,所需配套流动资金也相应增加,因此,公司拟从本次配股募集资金中补充流动资金1000万元。
    本公司对上述投资项目的可行性进行了深入研究和论证,董事会认为上述项目的选择是对公司主营业务的进一步发展和深化,符合国家产业政策与公司发展战略要求,项目的实施将增强产品的竞争力,提高市场占有率,促进公司各项业务的快速发展,无论在技术上、经济上都是可行的。

                                  湖南计算机股份有限公司董事会
                                        一九九九年四月二十日