中山公用：2008年第4次临时董事会会议决议公告

证券代码：000685                          证券简称：中山公用                 公告编号：2008-041

                      中山公用事业集团股份有限公司2008年第4次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    中山公用事业集团股份有限公司2008年第4次临时董事会会议于2008年10月7日（星期二）上午10：00以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长谭庆中先生主持，会议形成决议如下：
    一、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于吸收合并全资子公司中山市场发展有限公司的议案》。从公司发展战略出发，对公司业务进行内部整合，吸收合并后，将取消全资子公司中山市场发展有限公司的法人资格，其财产归属于公司。
    本次董事会会议审议通过本议案后,公司将与中山市场发展有限公司签署相关《吸收合并协议》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、以9票同意， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于召开2008年第3次临时股东大会的议案》。拟定于2008年10月23日（星期四）召开公司2008年第3次临时股东大会。
    
    中山公用事业集团股份有限公司
    董事会
    2008年10月7日