福建省永安林业(集团)股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

               福建省永安林业(集团)股份有限公司
                第二届董事会第七次会议决议公告

    福建省永安林业(集团)股份有限公司第二届董事会第七次会议于1998年5月18日在本公司五楼会议室召开，应出席董事9人，实到会董事8 人，公司监事列席会议。经到会董事认真审议，一致表决通过关于公司1998年增资配股方案的议案；
    1.配股基数与配股比例：以1997年末总股本11345.4万股为基数， 向全体股东按10∶3比例配股，总计配股数3403.62万股；
    2.配股价格：每股配股价浮动区间暂定为6－9元；                
    3.募集资金用途：
    (1)木质纤维快餐盒项目投入2500万元；
    (2)投入4500万元有偿受让20万亩集体林木所有权和林地使用权；
    (3)短周期工业原料林基地建设和低产林分改造投入1000万元；
    (4)复合地板项目投入1000万元；
    (5)补充兼并三明人造板有限公司资金缺口500万元。
    以上项目共需资金9500万元，不足部分通过银行贷款方式解决。
    4.配股有效期：自股东大会通过之日起一年内有效；
    5.授权事宜：提请股东大会授权董事会全权办理本次配股的有关事宜
    以上配股方案尚须经公司股东大会审议通过后，报福建省证券监督管理委员会出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。

                    福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
                                1998年5月19日