证券代码：000638        证券简称：*ST万方        公告编号：2021-105
              万方城镇投资发展股份有限公司

          关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年11月25日星期四）下午14：45时召开2021年第七次临时股东大会。会议主要事项如下：

    一、召开本次股东大会的基本情况：

    （一）股东大会届次：2021年第七次临时股东大会。

    （二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。

    （三）会议召开的合法、合规性：

    公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    （四）会议召开日期和时间：

    1、现场会议召开时间：2021年11月25日（星期四）下午14：45时；

    2、网络投票时间：2021年11月25日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月25日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2021年11月25日09:15至15:00的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    （六）股权登记日：2021年11月18日（星期四）


    （七）出席会议对象：

    1、于股权登记日2021年11月18日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师。

    （八）会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。

  二、会议审议事项：

  议案序号                                议案名称

    议案1      《关于公司符合重大资产出售条件的议案》

    议案2      《关于重大资产出售方案的议案》

    （1）      交易方案概要

    （2）      交易对方

    （3）      交易标的

    （4）      交易方式

    （5）      交易价格

    （6）      交易对价支付方式

    （7）      交易标的交割

    （8）      标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

    （9）      标的资产办理权属转移的合同义务

  （10）    决议有效期

    议案3      《关于〈重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》

    议案4      《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一
              条规定的议案》

    议案5      《关于本次重大资产出售是否构成关联交易的议案》

    议案6      《关于签署〈万方城镇投资发展股份有限公司与易刚晓、李鹏关于成都信
              通网易医疗科技发展有限公司之重大资产出售协议〉的议案》

    议案7      《关于签署〈万方城镇投资发展股份有限公司与易刚晓、李鹏关于成都信
              通网易医疗科技发展有限公司之重大资产出售补充协议〉的议案》

    议案8      《关于本次重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十
              三条规定重组上市的议案》

    议案9      《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组


              相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大
              资产重组情形的议案》

  议案10    《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各
              方行为的通知〉第五条相关标准的说明议案》

  议案11    《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文书的
              有效性的议案》

  议案12    《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
              的相关性以及评估定价的公允性的议案》

  议案13    《关于批准本次重大资产出售所涉审计报告、备考审阅报告、评估报告的
              议案》

  议案14    《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措施的议案》

  议案15    《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售有关事宜的
              议案》

    1、上述议案6已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，上述除议案6以外的其他议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过。相关议案内
容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 3 日 、 2021 年 10 月 14 日 分 别 在 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-053）、《第九届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2021-089）。

    2、上述议案需以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  3、对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

    三、会议提案编码：

    本次股东大会提案编码见下表：

                                                                    备注

    提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                  以投票

      100          总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

 非累积投票提案

      1.00        《关于公司符合重大资产出售条件的议案》            √

      2.00        《关于重大资产出售方案的议案》              √ 作为投票对象
                                                            的子议案数：（10）

      2.01        交易方案概要                                      √


 2.02        交易对方                                          √

 2.03        交易标的                                          √

 2.04        交易方式                                          √

 2.05        交易价格                                          √

 2.06        交易对价支付方式                                  √

 2.07        交易标的交割                                      √

 2.08        标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归          √

            属

 2.09        标的资产办理权属转移的合同义务                    √

 2.10        决议有效期                                        √

 3.00        《关于〈重大资产出售报告书（草案）〉及其摘        √

            要的议案》

 4.00        《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资        √

            产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

 5.00        《关于本次重大资产出售是否构成关联交易的          √

            议案》

            《关于签署〈万方城镇投资发展股份有限公司与

 6.00        易刚晓、李鹏关于成都信通网易医疗科技发展有        √

            限公司之重大资产出售协议〉的议案》

            《关于签署〈万方城镇投资发展股份有限公司与

 7.00        易刚晓、李鹏关于成都信通网易医疗科技发展有        √

            限公司之重大资产出售补充协议〉的议案》

            《关于本次重大资产出售不构成〈上市公司重大

 8.00        资产重组管理办法〉第十三条规定重组上市的议        √

            案》

            《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强

 9.00        与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监          √

            管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司

            重大资产重组情形的议案》

            《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上

10.00        市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条        √

            相关标准的说明议案》

11.00        《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、        √

            合规性及提交法律文书的有效性的议案》

            《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理

12.00        性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价        √

            的公允性的议案》

13.00        《关于批准本次重大资产出售所涉审计报告、备        √

            考审阅报告、评估报告的议案》

14.00        《关于公司重大资产出售摊薄即期回报填补措          √

            施的议案》


      15.00        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次          √