证券代码：000638        证券简称：*ST万方      公告编号:2021-104

              万方城镇投资发展股份有限公司

            第九届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十
六次会议通知于2021年11月7日以通讯形式发出，会议于2021年11月9日下午
14:30在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通
讯表决的方式如期召开。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生
主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了1项议案，并作
出如下决议：

    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第七
次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2021年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-105）

  特此公告。

                                  万方城镇投资发展股份有限公司董事会

                                            二零二一年十一月九日