*ST济柴:关于吸收合并全资子公司的公告

                 证券代码：000617           证券简称：*ST济柴          公告编号：2013—023          

                                  济南柴油机股份有限公司                         

                              关于吸收合并全资子公司的公告                                

                       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性                    

                 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带                       

                 责任。   

                       根据济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）经                               

                 营管理的需要,        为简化法人治理结构、减少法人层级、                       整 

                 合业务资源、提高运营效率,公司按照《公司法》的有关规                                 

                 定,拟对公司全资子公司山东济柴绿色能源动力装备有限公                              

                 司（以下简称“绿能公司”）、济南中油西瓦克电气控制设                                  

                 备有限公司（以下简称“西瓦克公司”）实施整体吸收合并,                                

                 注销子公司的独立法人资格地位。                  

                       本次吸收合并已经公司            2013   年7月17日召开的第六               

                 届董事会2013年第五次会议审议通过。                     

                       一、合并双方基本情况            

                       （一）合并方：济南柴油机股份有限公司,即本公司                            

                       济南柴油机股份有限公司成立于1996年10                     月11日；主      

                 营业务为柴油机、气体发动机、柴油及气体发电机的制造、                                

                 销售、修理、机械加工；所需原料辅料，机械设备、仪器仪                                  

                 表的销售；柴油机、发电机组租赁、理化测试。注册资本                                

                 28,753.92万元人民币；注册地为济南市经十西路11966号；                               

                 法定代表人杨元建。           

                       （二）被合并方         

                       1、山东济柴绿色能源动力装备有限公司                    

                       山东济柴绿色能源动力装备有限公司（以下简称“绿能                             

                 公司”）是经公司第四届董事会2006年第九次会议审议批准，                               

                 于2006年11月8日设立。绿能公司由公司全额出资，设立                                  

                 时注册资本800万元。因业务分割、业务划转，经公司第四                                 

                 届董事会2007年第三次会议审议批准，向绿能公司追加投                                

                 资4200万元。追加投资4200万元后，绿能公司的注册资本                                 

                 为5000万元。绿能公司主要从事柴油机、柴油发电机组、                                  

                 气体机、气体发电机组的研发、设计、制造、销售、修理；                                   

                 电站设计、成套施工与运行维护，货物进出口等业务。                              

                       经中天运会计师事务所有限公司审计并出具的审计报                             

                 告，截止至       2012年12月31日，公司总资产23,947.59万                            

                 元，所有者权益2,434.07万元，2012年度营业总收入                                     

                 5,589.44万元，净利润-2,294.16万元。                       

                       2、济南中油西瓦克电气控制设备有限公司                      

                       济南中油西瓦克电气控制设备有限公司（以下简称“西                             

                 瓦克公司”）是由公司与北京正信伟业科技有限公司（以下                                

                 简称“正信伟业”）共同出资组建，于2006年3月设立，注                                   

                 册资本人民币800万元，公司与正信伟业各持股50%。2008                                 

                 年6月30日，公司以450.25万元的价格，收购正信伟业所                                  

                 持西瓦克公司50%的股权，收购完成后，西瓦克公司变为公                                

                 司全资子公司。西瓦克公司主要从事低压配电箱、柜，中压                                

                 开关柜，工厂自动控制设备，风力发电设备的生产和销售。                                

                       经中天运会计师事务所有限公司审计并出具的审计报                             

                 告，截止至      2012年12月31日，公司总资产7,230.67万元，                             

                 所有者权益1,994.95万元，2012年度营业总收入10,345.02                               

                 万元，净利润228.28万元。                 

                       二、吸收合并方式、及相关安排                  

                       1、公司通过整体吸收合并的方式合并绿能公司、西瓦克                            

                 公司的全部资产、债权、债务和业务。合并完成后，公司继                                 

                 续存续，绿能公司、西瓦克公司独立法人资格注销。被合并                                

                 方绿能公司、西瓦克公司的员工均由公司统一接收和安置。                               

                       2、合并基准日为2013年3月31日。                      

                       3、合并基准日至合并完成日期间产生的损益由公司承                             

                 担。   

                       4、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权                            

                 人、债务人和公告程序。              

                       5、在公司股东大会审议通过此事项后，合并双方将签订                            

                 吸收合并协议，并依法定程序办理绿能公司、西瓦克公司的                               

                 注销手续。合并完成后，公司的注册资本、注册地址、经营                                 

                 范围及法定代表人不变。             

                       三、吸收合并目的及对上市公司的影响                    

                       公司本次吸收合并能够进一步压缩产权层级，有利于优                            

                 化公司组织架构和人力资源配置，有利于推进公司业务整