证券代码：000333        证券简称：美的集团      公告编号：2025-058
                  美的集团股份有限公司

    关于自主行权模式下第九期股权激励计划第二个行权期

            符合行权条件开始行权的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
 1、 美的集团股份有限公司第九期股权激励计划共三个行权期，本次第二个行权
  期行权条件已经成就。
 2、 本次确定通过考核的 2,193 名激励对象可以在第二个行权期内行使其获得行
  权资格的共 24,079,802 份股票期权。

 3、 第九期股权激励计划第二个行权期起止时间为：2025 年 7 月 4 日至 2026 年
  6 月 5 日。本次自主行权股票期权的期权代码：037254；期权简称：MDJLC10。
  美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）2021 年年度股东大会审议通过的《美的集团股份有限公司第九期股票期权激励计划（草案）及
摘要》的第二个行权期行权条件已经成就，公司于 2025 年 6 月 12 日召开第五届
董事会第九次会议审议通过了《关于第九期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》，现将相关事项说明如下：
一、第九期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况

    1、2022 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《美的集
团股份有限公司第九期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第九期股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要。第四届监事会第四次会议对公司《第九期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

    2、2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司第九期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<第九期股
票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第九期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第九期股票期权激励计划相关议案。
    公司第九期股票期权激励计划拟向 2,849 名激励对象授予 109,074,000 份股
票期权，本激励计划授予的股票期权行权价格为 56.28 元/股。

    3、公司已经于 2022 年 5 月 27 日披露了《2021 年度利润分配实施公告》，
以公司现享有利润分配权的股本 6,865,511,138 股为基数（已扣减公司已回购股
份 131,542,303 股），向全体股东每 10 股派 17.008943 元，本次权益分派股权登
记日为 2022 年 6 月 1 日，除权除息日为 2022 年 6 月 2 日。

    4、根据美的集团 2021 年年度股东大会授权，公司于 2022 年 6 月 8 日召开
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第九期股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》，根据 2021 年度利润分配的实施安排，第九期股票期权激励计划的行权价格由 56.28 元/股调整为54.61 元/股。
    同时因34名激励对象离职原因对第九期股权激励计划激励对象及授予数量进行相应调整。经调整，第九期股权激励计划的激励对象由 2,849 名变更为 2,815名，股票期权总量由 109,074,000 份调整为 107,791,000 份。

    并且确定本次股票期权的授予日为 2022 年 6 月 8 日，同意公司向 2,815 名
激励对象授予 107,791,000 份股票期权，行权价格为 54.61 元/股。

    5、公司原拟向 2,849 名激励对象授予 109,074,000 份股票期权，由于 34 名
激励对象因离职或未开立证券账户等原因，已不再满足成为公司第九期股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司第九期股票期权激励计划激励对象和期权数量，将第九期股票期权激励对象由 2,849 名变更为 2,815 名，股票期权总量
由 109,074,000 份调整为 107,791,000 份。因 2 名激励对未完成证券账户开立，
第九期股票期权激励对象由 2,815 名变更为 2,813 名，股票期权总量由107,791,000 调整为 107,693,000 份。

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，公
司于 2022 年 7 月 4 日完成第九期股票期权激励计划授予登记工作。

    6、公司已经于 2023 年 5 月 25 日披露了《2022 年度利润分配实施公告》，
以公司现有总股本 7,022,181,291 股剔除已回购股份 146,638,028 股后可参与分
配的总股数 6,875,543,263 股为基数，按照每股分配金额不变的原则，向全体股
东每 10 股派发现金 25 元（含税），合计现金分红总额为 17,188,858,157.50 元。
    公司于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关
于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2022 年度利润分配的实施安排，第九期股票期权激励计划行权价格将由 54.61 元/股调整为 52.11 元/股。

    7、公司已实施 2023 年度利润分配方案，以公司现有总股本 6,975,318,129
股剔除已回购股份48,558,888股后可参与分配的总股数6,926,759,241股为基数，按照每股分配金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金 30 元，本次权益
分派股权登记日为 2024 年 5 月 14 日，除权除息日为 2024 年 5 月 15 日。

    公司于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2023 年度利润分配的实施安排，第九期股票期权的行权价格由 52.11 元/股调整为 49.13 元/股。

  8、公司于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过
《关于调整第九期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，同意因激励对象离职、所在经营单位或个人业绩考核不达标、职务调整等原因对第九期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整，第九期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 107,673,000 份调整为 90,715,622份。

  同时审议通过《关于第九期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司第九期股票期权激励计划的第一个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第九期激励对象共 2,399 人，其在第一个行权期（有效期截至
2025 年 6 月 7 日止）可行权共 26,610,964 份股票期权。

  9、公司于 2025 年 6 月 12 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关
于调整第九期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，同意因激励对象离职、所在经营单位或个人业绩考核不达标、职务调整等原因对第九期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整，第九期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 64,124,682 份调整为 56,279,253 份。

  同时审议通过《关于第九期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司第九期股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已经成就，
确定通过考核的第九期激励对象共 2,193 人，其在第二个行权期（有效期截至
2026 年 6 月 7 日止）可行权共 24,079,802 份股票期权。

  同时审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2024年度利润分配的实施安排，第九期股票期权的行权价格由 49.13 元/股调整为45.65 元/股。
二、公司第九期股权激励计划第二个行权期行权的具体情况

    1、股票期权行权股票来源

  向激励对象定向增发。

    2、第九期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件及董事会对于行权条件满足的情况说明

 序    公司第九期股票期权激励计划规定的行权条件  激励对象符合行权条
 号                                                  件的情况说明

        公司未发生如下任一情形：

        （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师

    出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

        （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会

 1  计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；        公司未发生所列情形

        （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、

    公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

        （4）法律法规规定不得实行股权激励的；

        （5）中国证监会认定的其他情形。

        激励对象未发生如下任一情形：

        （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人

    选；

        （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认

    定为不适当人选；

        （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证

 2  监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；    激励对象未发生所列情形
        （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高

    级管理人员情形的；

        （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

        （6）中国证监会认定的其他情形；

        （7）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定

    的。


        根据公司制定的《美的集团股份有限公司第九期股  本次可行权的激励对象
    票期权激励计划实施考核办法》，激励对象行权只有在  2024 年度个人业绩考核
 3  前一年度个人绩效考核结果在 B 级及以上，及其所在经  均合格，且所在经营单位
    营单位前二个年度业绩考核不是“较差”，方能参与当  2023 和 2024 年度考评不
    年度股票期权的行权。                              属于“较差”

 4      2024 年度的加权平均净资产收益率不低于 18%。    符合此项条件，请查阅附
                                                        表一

附表一：

                业绩指标                                2024 年

    加权平均净资产收益率不低于 18%                    21.29%

    3、行权期间

  2025 年 7 月 4 日至 2026 年 6 月 5 日。

    4、第二个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量
 公司董事与高级管理人员

                                  第九期第二个行权期行  占本次解锁该类激励对
      职务            姓名          权数量（份）