证券代码：000333          证券简称：美的集团    公告编号：2025-060
                    美的集团股份有限公司

      关于自主行权模式下第八期股权激励计划第三个行权期

              符合行权条件开始行权的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、美的集团股份有限公司第八期股权激励计划共三个行权期，本次第三个行权期行权条件已经成就。

    2、本次确定通过考核的 1,255 名激励对象可以在第三个行权期内行使其获
得行权资格的共 19,722,008 份股票期权。

    3、第八期股权激励计划第三个行权期起止时间为：2025年7月16日至2026
年 6 月 3 日。本次自主行权股票期权的期权代码：037154；期权简称：美的 JLC9。
  美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）2020 年年度股东大会审议通过的《美的集团股份有限公司第八期股票期权激励计划<草案>
及摘要》的第三个行权期行权条件已经成就，公司于 2025 年 6 月 12 日召开第五
届董事会第九次会议审议通过了《关于第八期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》，现将相关事项说明如下：
一、第八期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况

    1、2021 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《美
的集团股份有限公司第八期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第八期股票期权激励计划（草案）》”）及其摘要。第三届监事会第二十一次会议对公司《第八期股票期权激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查。

    2、2021 年 5 月 21 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司第八期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定<第八期股
票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第八期股票期权激励计划相关事宜的议案》等第八期股票期权激励计划相关议案。
    公司第八期股票期权激励计划拟向 1,901 名激励对象授予 8,248 万份股票期
权，本激励计划授予的股票期权行权价格为 82.98 元/股。

    3、公司已经于 2021 年 5 月 27 日披露了《2020 年度利润分配实施公告》，
以公司现有可参与分配的总股数 6,913,968,359 股为基数，向全体股东每 10 股派
16.005847 元人民币现金。本次权益分派股权登记日为 2021 年 6 月 1 日，除权
除息日为 2021 年 6 月 2 日。

    4、根据美的集团 2020 年年度股东大会授权，公司于 2021 年 6 月 4 日召开
第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司第八期股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予数量的议案》，根据 2020 年度利润分配的实施安排，第八期股票期权激励计划的行权价格由 82.98 元/股调整为 81.41元/股。

    同时因激励对象离职原因对第八期股权激励计划激励对象及授予数量进行相应调整。经调整，第八期股权激励计划的激励对象由 1,901 名变更为 1,897 名，股票期权总量由 8,248 万份调整为 8,226 万份。

    并且确定本次股票期权的授予日为 2021 年 6 月 4 日，同意公司向 1,897 名
激励对象授予 8,226 万份股票期权，行权价格为 81.41 元/股。

    5、公司原拟向 1,897 名激励对象授予 8226 万份股票期权，由于 12 名激励
对象因离职或未开立证券账户等原因，已不再满足成为公司第八期股票期权激励对象的条件，董事会调整了公司第八期股票期权激励计划激励对象和期权数
量，将第八期股票期权激励对象由 1897 名变更为 1885 名，股票期权总量由 8226
万份调整为 8174 万份。

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核，
公司于 2021 年 7 月 14 日完成第八期股票期权激励计划授予登记工作。

    6、公司已经于 2022 年 5 月 27 日披露了《2021 年度利润分配实施公告》，
以公司现有总股本6,997,053,441股剔除已回购股份131,542,303股后可参与分配的总股数 6,865,511,138 股为基数，按照分配总额不变的原则，向全体股东每 10

股派 17.008943 元人民币现金，本次权益分派股权登记日为 2022 年 6 月 1 日，
除权除息日为 2022 年 6 月 2 日。

    公司于 2022 年 6 月 8 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于调
整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2021 年度利润分配的实施安排，第八期股票期权激励计划行权价格将由 81.41 元/股调整为 79.74 元/股。

    7、公司于 2023 年 6 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关
于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2022 年度利润分配的实施安排，第八期股权激励计划的行权价格将由 79.74 元/股调整为 77.24 元/股。

    同时审议通过《关于调整第八期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，同意因激励对象离职、公司业绩不达标、违反“公司红线”等原因对第八期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整，第八期股权激励计划激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 81,740,000 份调整为45,785,250 份。

    8、公司已实施 2023 年度利润分配方案，以公司现有总股本 6,975,318,129
股剔除已回购股份48,558,888股后可参与分配的总股数6,926,759,241股为基数，按照每股分配金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金 30 元，本次权益
分派股权登记日为 2024 年 5 月 14 日，除权除息日为 2024 年 5 月 15 日。

    公司于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2023 年度利润分配的实施安排，第八期股票期权的行权价格由 77.24 元/股调整为 74.26 元/股。

    9、公司于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过
《关于调整第八期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，同意因激励对象离职、所在经营单位或个人业绩考核不达标、职务调整等原因对第八期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整，第八期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 45,785,250 份调整为39,939,684 份。

    同时审议通过《关于第八期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司第八期股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第八期激励对象共 1,278 人，其在第二个行权期（有效期截

至 2025 年 6 月 3 日止）可行权共 15,861,350 份股票期权。

  10、公司于 2025 年 6 月 12 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关
于调整第八期股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，同意因激励对象离职、所在经营单位或个人业绩考核不达标、职务调整等原因对第八期股权激励计划激励对象及期权数量进行相应调整。经调整，第八期股票期权的激励对象已授予未解锁的股票期权数量由原 24,078,334 份调整为 19,722,008 份。

  同时审议通过《关于第八期股票期权激励计划第三个行权期行权相关事项的议案》，鉴于公司第八期股票期权激励计划的第三个行权期行权条件已经成就，确定通过考核的第九期激励对象共 1,255 人，其在第三个行权期（有效期截至
2026 年 6 月 3 日止）可行权共 19,722,008 份股票期权。

  同时审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，根据 2024年度利润分配的实施安排，第八期股票期权的行权价格由 74.26 元/股调整为70.78 元/股。
二、公司第八期股权激励计划第三个行权期行权的具体情况

    1、股票期权行权股票来源

  向激励对象定向增发。

    2、第八期股票期权激励计划第三个行权期的行权条件及董事会对于行权条件满足的情况说明

 序    公司第八期股票期权激励计划规定的行权条件  激励对象符合行权条
 号                                                  件的情况说明

        公司未发生如下任一情形：

        （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师

    出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

        （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会

 1  计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；        公司未发生所列情形

        （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公

    司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

        （4）法律法规规定不得实行股权激励的；

        （5）中国证监会认定的其他情形。

        激励对象未发生如下任一情形：

        （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人

 2  选；                                              激励对象未发生所列情形
        （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定

    为不适当人选；


        （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监

    会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

        （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高

    级管理人员情形的；

        （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

        （6）中国证监会认定的其他情形；

        （7）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。

        根据公司制定的《美的集团股份有限公司第八期股票  本次可行权的激励对象
    期权激励计划实施考核办法》，激励对象行权只有在前一  2024 年度个人业绩考核
 3  年度个人绩效考核结果在 B 级及以上，及其所在经营单  均合格，且所在经营单位
    位前二个年度业绩考核不是“较差”，方能参与当年度股  2023 和 2024 年度考评不
    票期权的行权。                                    属于“较差”

 4      2024 年公司归属于母公司股东的净利润不低于 2022  符合此项条件，请查阅附
    和 2023 年度平均水平的 110%。                      表一

  附表一：

                                    2022-2023 年平均值的

            业绩指标