证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-044
湖南华纳大药厂股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C7 栋公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
普通股股东人数 38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,403,224
普通股股东所持有表决权数量 54,403,224
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 57.9991
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.9991
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄本东先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，均以现场会议或视频会议形式出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，均以现场会议或视频会议形式出席；
3、 董事会秘书出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,339,792 99.8834 22,431 0.0412 41,001 0.0754
2、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,339,792 99.8834 22,431 0.0412 41,001 0.0754
3、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,341,892 99.8872 20,331 0.0373 41,001 0.0755
4、议案名称：关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,341,892 99.8872 20,131 0.0370 41,201 0.0758
5、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,339,792 99.8834 22,231 0.0408 41,201 0.0758
6、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,339,792 99.8834 29,331 0.0539 34,101 0.0627
7、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,378,051 99.9537 11,089 0.0203 14,084 0.0260
8、议案名称：关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,419,992 97.4457 29,531 1.1891 33,901 1.3652
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,345,892 99.8946 20,331 0.0373 37,001 0.0681
10、议案名称：关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,335,284 99.8751 34,039 0.0625 33,901 0.0624
11、议案名称：关于制定及修订公司部分制度的议案
11.01、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,342,392 99.8881 26,931 0.0495 33,901 0.0624
11.02、议案名称：《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,419,992 97.4457 36,315 1.4622 27,117 1.0921
12、议案名称：《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,335,284 99.8751 43,423 0.0798 24,517 0.0451
13、议案名称：《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普
