证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-052
上海艾为电子技术股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公
司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 26
日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、 关于取消公司监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；同时，《上海艾为电子技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、 关于修订《公司章程》的情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附表。
上述修订事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士全权办理与章程修订相关的工商备案等手续。修订后形成的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、 关于修订及制定公司部分治理制度的情况
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订及制定。具体情况如下：
是否提交
序号 制度名称 修订/制定
股东大会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事会审计委员会议事规则 修订 否
4 信息披露事务管理制度 修订 否
5 董事及高级管理人员离职管理制度 制定 否
6 对外投资管理制度 修订 是
7 内部审计制度 修订 否
8 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订 否
9 对外担保管理制度 修订 是
10 关联交易决策制度 修订 是
11 独立董事工作细则 修订 是
12 内幕信息及知情人登记管理制度 修订 否
13 投资者关系管理制度 修订 否
14 董事会提名委员会议事规则 修订 否
15 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
16 董事会战略委员会议事规则 修订 否
17 独立董事专门会议工作制度 修订 否
18 董事会秘书工作细则 修订 否
19 董事、高级管理人员和核心技术人员所持 修订 否
本公司股份及其变动管理制度
20 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
21 会计师事务所选聘制度 修订 否
22 外汇套期保值业务管理制度 修订 否
23 累积投票制度实施细则 修订 是
24 总经理工作细则 修订 否
25 关联方资金往来管理办法 修订 是
26 对外融资管理制度 修订 是
上述拟修订及制定的公司部分治理制度已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。上述制定、修订的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
上海艾为电子技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日
附表：《公司章程》修订对照表
本次修订前 本次修订后
第一条 为维护上海艾为电子技术股 第一条 为维护上海艾为电子技术股 份有限公司（以下简称“公司”或“本 份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）、股东和债权人的合法权益， 公司”）、股东、职工和债权人的合法 规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据 人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券 （以下简称“《证券法》”）和其他有关 法》（以下简称“《证券法》”）和其他
规定，制订本章程。 有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。
公司系由上海艾为电子技术有限公司
（以下简称“有限公司”）依法整体变
更，以发起设立的方式设立；并在上
海市市场监督管理局注册登记，取得
营业执照。统一社会信用代码：
91310000676257316N。有限公司原有
的权利义务均由本公司承继。
第三条 公司系由上海艾为电子技术
有限公司（以下简称“有限公司”）依
法整体变更，以发起设立的方式设立； 删除
并在上海市市场监督管理局注册登
记，取得营业执照。有限公司原有的
权利义务均由本公司承继。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
新增 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司全部资产分为等额股份， 股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债 责任，公司以其全部财产对公司的债
务承担责任。 务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起， 第十一条 本公司章程自生效之日起，
即成为规范公司的组织与行为、公司 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高 股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。 级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
