证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-053
深圳市倍轻松科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 07 月 31 日，深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称“公司”)
召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。
二、《公司章程》部分条款的修订情况
基于上述情况，以及为全面贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规及规范性文件要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容详见附件。
本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》(2025 年 7月)。
三、制定、修订及废止公司部分治理制度的情况
为推动公司治理制度相关文件符合《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律、法规、规范性文件的最新要求，以及结合《公司章程》的修订情况，拟对公司部分治理制度进行同步修订及废止，并新制定部分治理制度。具体情况如下表所列：
序号 制度名称 变更情况 是否需要股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 关联交易决策制度 修订 是
5 对外担保管理制度 修订 是
6 对外投资管理制度 修订 是
7 信息披露管理制度 修订 否
8 内部审计制度 修订 否
9 投资者关系管理制度 修订 否
10 内幕信息管理制度 修订 否
11 募集资金管理制度 修订 是
12 子公司管理制度 修订 否
13 年报信息披露重大差错责任追究制
修订 否
度
14 防范控股股东、实际控制人及关联方
修订 是
占用公司资金专项制度
15 董事、高级管理人员所持本公司股份
修订 否
及其变动信息管理制度
16 董事、高管离职管理制度 新制定 否
17 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 新制定 否
18 会计师事务所选聘制度 修订 否
19 股东大会累积投票制实施细则 修订 是
20 总经理工作细则 修订 否
21 董事会秘书工作细则 修订 否
22 审计委员会工作细则 修订 否
23 提名委员会工作细则 修订 否
24 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
25 战略委员会工作细则 修订 否
26 监事会议事规则 废止 否
上述拟制定、修订及废止的治理制度已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，部分制度尚需提交公司股东会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。
修订后及新制定的部分治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2025 年 08 月 02 日
附件：《公司章程》修订对照表
除下列修订内容外，本次公司章程修订统一将“股东大会”表述调整为“股东会”，因取消监事会，删除监事会相关内容及表述，并将监事会的部分职责转移给董事会审计委员会，以及因条款新增删减，导致部分条款序号内容变更。其他非实质性修订，如目录、条款编号、标点的调整等，上述不涉及权利义务变动，不单独作一一对比。本次其他修订章程内容如下：
序
修订前 修订后
号
第一条 为维护深圳市倍轻松科技 第一条 为维护深圳市倍轻松科技
股份有限公司（以下简称“公司”） 股份有限公司（以下简称“公司”）
及其股东和债权人的合法权益，规 及其股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华 益，规范公司的组织和行为，根据
人民共和国公司法》（以下简称《公 《中华人民共和国公司法》（以下
司法》）、《中华人民共和国证券 简称《公司法》）、《中华人民共
1
法》（以下简称《证券法》）、《上 和国证券法》（以下简称《证券
市公司章程指引》《上市公司治理 法》）、《上市公司章程指引》《上
准则》《上海证券交易所科创板股 市公司治理准则》《上海证券交易
票上市规则》等相关法律法规、规 所科创板股票上市规则》等相关法
章及其他规范性文件的规定，制订 律法规、规章及其他规范性文件的
本章程。 规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《证
第二条 公司系依照《公司法》《证
券法》和其他有关法律、行政法规
券法》和其他有关法律、行政法规
设立的股份有限公司。公司原为有
设立的股份有限公司。
限责任公司，经全体股东一致同意，
各股东作为股份有限公司的发起 公司以发起方式设立，并在深
人，以发起设立的方式设立股份有 圳市市场监督管理局注册登记，取
限公司，并在深圳市市场监督管理 得营业执照，统一社会信用代码为
2 局注册登记，取得股份有限公司营 9144030072302468X5。
业执照，统一社会信用代码为
9144030072302468X5。
第八条 代表公司执行公司事务的
董事或者总经理为公司的法定代
表人。担任法定代表人的董事辞任
第八条 董事长为公司的法定代表
3 的，视为同时辞去法定代表人。法
人。
定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司
承受。本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相
对人。
4 新增
法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股
第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公
5 对公司承担责任，公司以其全部财
司承担责任，公司以其全部资产对
产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，
为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公
股东、股东与股东之间权利义务关 司与股东、股东与股东之间权利义6
系的具有
