证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-034
深圳市科思科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 7 号中航工业南航大厦 5 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
普通股股东人数 82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 63,994,339
普通股股东所持有表决权数量 63,994,339
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
61.0936
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.0936
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，现场结合通讯方式出席5人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书陈晨出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,914,860 99.8758 74,153 0.1158 5,326 0.0084
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,910,110 99.8683 79,703 0.1245 4,526 0.0072
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,909,410 99.8672 80,403 0.1256 4,526 0.0072
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,918,537 99.8815 74,153 0.1158 1,649 0.0027
5、 议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,909,310 99.8671 79,703 0.1245 5,326 0.0084
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 23,782,297 99.5883 80,403 0.3366 17,898 0.0751
7、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,910,110 99.8683 79,703 0.1245 4,526 0.0072
8、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,905,610 99.8613 83,503 0.1304 5,226 0.0083
9、 议案名称：《关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,892,310 99.8405 96,703 0.1511 5,326 0.0084
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,909,310 99.8671 79,703 0.1245 5,326 0.0084
11、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,886,239 99.8310 91,002 0.1422 17,098 0.0268
12、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,898,691 99.8505 90,422 0.1412 5,226 0.0083
13、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 63,910,898 99.8696 81,792 0.1278 1,649 0.0026
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《关于公司 2024 1,428, 94.9613 74,153 4.9290 1,649 0.1097
年度利润分配暨 606
资本公积金转增
股本方案的议案》
6 《关于公司董事、 1,406, 93.4658 80,403 5.3444 17,898 1.1898
