证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2023-062
安徽容知日新科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
暨制定、修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11
日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更的相关情况
2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。2023 年 5月 26 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票 287,244 股归属完成后，公司总股本由 54,865,491 股增加至 55,152,735 股。
公司于 2023 年 6 月完成了 2022 年年度权益分派的实施工作，向全体股东每
10 股派发现金红利 5.3719 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4.8 股。公司
总股本由 55,152,735 股增加至 81,626,048 股。
经上述两次股本变动后，公司注册资本由人民币 54,865,491 元变更为
81,626,048 元；总股本由 54,865,491 股变更为 81,626,048 股。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
鉴于上述公司股本总数及注册资本的变更情况，同时根据《上市公司独立董
事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以
下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称“《规范运作》”）的有关
修订情况，以及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订
完善，具体情况如下：
原条款 修订后条款
第二条 安徽容知日新科技股份有限公司（以 第二条 安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》《中华人民 下简称“公司”）系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成 共和国市场主体登记管理条例》和其他有关规
立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
第六条 公司注册资本为人民币 54,865,491 第六条 公司注册资本为人民币 81,626,048
元。 元。
第二十条 公司股份总数为 54,865,491 股，均 第二十条 公司股份总数为 81,626,048 股，均
为人民币普通股。 为人民币普通股。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、 程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 ……
……
第二十九条 …… 第二十九条 ……
公司的控股股东和实际控制人自公司股 公司的控股股东和实际控制人自公司股
票首次公开发行并在科创板上市之日起三十 票首次公开发行并在科创板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或 六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司首发前股份，也不由公司回 者间接持有的公司首发前股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司首发前股份。自 购其直接或者间接持有的公司首发前股份。自
公司股票上市之日起 1 年后，转让双方存在实 公司股票上市之日起 1 年后，转让双方存在实
际控制关系，或者均受同一控制人控制的，经 际控制关系，或者均受同一控制人控制的，经控股股东和实际控制人申请并经上海证券交 控股股东和实际控制人申请并经上海证券交
易所同意，可豁免遵守上述义务。 易所同意，可豁免遵守上述义务。
公司董事、监事、高级管理人员应当在公 公司董事、监事和高级管理人员自公司股
司股票上市前、任命生效时、新增持有公司股 票上市之日起一年内和离职后半年内，不得转份及离职申请生效时，按照交易所的有关规定 让其所持本公司首发前股份。一年锁定期满申报并申请锁定其所持的本公司股份。公司董 后，拟在任职期间买卖本公司股份的，应当按事、监事、高级管理人员和证券事务代表所持 有关规定提前报交易所备案，在任职期间每年本公司股份发生变动的（因公司派发股票股利 转让的股份不得超过其所持有本公司股份总和资本公积转增股本导致的变动除外），应当 数的 25%。
及时向公司报告并由公司在交易所指定网站 ……
公告。
公司董事、监事和高级管理人员自公司股
票上市之日起一年内和离职后半年内，不得转
让其所持本公司首发前股份。一年锁定期满
后，拟在任职期间买卖本公司股份的，应当按
有关规定提前报交易所备案，在任职期间每年
转让的股份不得超过其所持有本公司股份总
数的 25%。
公司董事、监事和高级管理人员在公司首
次公开发行股票并在科创板上市之日起六个
月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月
内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公
开发行股票并在科创板上市之日起第七个月
至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之
日起十二个月内不得转让其直接持有的公司
股份。
……
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
…… ……
（十五）公司与关联人发生的交易金额 （十五）公司与关联人发生的交易金额
（提供担保除外）在人民币 3,000 万元以上， （提供担保除外）超过人民币 3,000 万元，且
且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以 占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上
上的关联交易； 的关联交易；
…… ……
第四十二条 公司发生下述担保事项，应 第四十二条 公司发生下述担保事项，应
当在董事会审议通过后提交股东大会审议： 当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
…… ……
股东大会审批对外担保的权限、审议程序
股东大会审批对外担保的权限、审议程序 不得违反法律、行政法规、部门规章或本章程
不得违反法律、行政法规、部门规章或本章程 的规定；公司相关责任方违反本章程规定的审的规定；公司相关责任方违反本章程规定的审 批权限、审议程序对外提供担保的，公司将依批权限、审议程序对外提供担保的，公司将依 法追究其责任；给公司造成损失的，相关责任法追究其责任；给公司造成损失的，相关责任 方应当承担相应的赔偿责任。
方应当承担相应的赔偿责任。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股
子公司提供担保且控股子公司其他股东按所
享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利
益的，可以豁免适用本条第一款的第一项、第
二项和第四项的规定。公司应当在年度报告和
半年度报告中汇总披露前述担保。
第八十三条 …… 第八十三条 ……
董事、监事的提名方式和程序如下： 董事、监事的提名方式和程序如下：
（一）董事会、连续 90 天以上单独或者 （一）董事会、监事会、单独或者合并持
合并持有公司 3%以上股份的股东有权向董事 有公司 3%以上股份的股东有权向董事会提出会提出非独立董事候选人的提名，董事会经征 非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提求被提名人意见并对其任职资格进行审查后， 名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东
向股东大会提出提案。 大会提出提案。
（二）监事会、单独或者合并持有公司 （二）董事会、监事会、单独或者合并持
3%以上股份的股东有权提出股东代表担任的 有公司 3%以上股份的股东有权提出股东代表监事候选人的提名，经监事会征求被提名人意 担任的监事候选人的提名，经监事会征求被提见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提 名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东出提案。监事会中的职工代表由公司职工通过 大会提出提案。监事会中的职工代表由公司职
民主方式选举产生。 工通过民主方式选举产生。
（三）董事会、监事会或连续一百八十日 （三）董事会、监事会、单独或者合并持
以上单独或者合并持有公司已发行股份 1%的 有公司 1%以上股份的股东有权提出独立董股东有权提出独立董事的候选人的提名。 事候选人的提名。依法设立的投资者保护机构
…… 可以公开请求股东委托其代为行使提名独立
董事的权利。
公司股东大会选举两名以上独立董事的，
应当实行累积投票制。中小股东表决情况应当
单独计票并披露。
……
第九十六条 公司董事为自然人，有下列
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