证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2026-002
杭州博拓生物科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、新增部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、新增部分制度的议案》。该议案尚需提交股东会审议。具体内容如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等法律法规及规范性文件
的有关规定，结合公司治理的实际情况，拟对《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第四十三条 公司控股股东、实际控制 第四十三条 公司控股股东、实际控制人
人应当遵守下列规定： 应当遵守下列规定：
（一）依法行使股东权利，不滥用控制 （一）依法行使股东权利，不滥用控制权
权或者利用关联关系损害公司或者其 或者利用关联关系损害公司或者其他股
他股东的合法权益； 东的合法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各 （二）严格履行所作出的公开声明和各项
项承诺，不得擅自变更或者豁免； 承诺，不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披露 （三）严格按照有关规定履行信息披露义
义务，积极主动配合公司做好信息披露 务，积极主动配合公司做好信息披露工
工作，及时告知公司已发生或者拟发生 作，及时告知公司已发生或者拟发生的重
1 的重大事件； 大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金； （四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及 （五）不得强令、指使或者要求公司及相
相关人员违法违规提供担保； 关人员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋 （六）不得利用公司未公开重大信息谋取
取利益，不得以任何方式泄露与公司有 利益，不得以任何方式泄露与公司有关的
关的未公开重大信息，不得从事内幕交 未公开重大信息，不得从事内幕交易、短
易、短线交易、操纵市场等违法违规行 线交易、操纵市场等违法违规行为；
为； （七）不得通过非公允的关联交易、利润
（七）不得通过非公允的关联交易、利 分配、资产重组、对外投资等任何方式损
润分配、资产重组、对外投资等任何方 害公司和其他股东的合法权益；
式损害公司和其他股东的合法权益； （八）保证公司资产完整、人员独立、财
（八）保证公司资产完整、人员独立、 务独立、机构独立和业务独立，不得以任
财务独立、机构独立和业务独立，不得 何方式影响公司的独立性；
以任何方式影响公司的独立性； （九）法律、行政法规、中国证监会、证
（九）法律、行政法规、中国证监会、 券交易所和本章程的其他规定。
证券交易所和本章程的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司
公司的控股股东、实际控制人不担任公 董事但实际执行公司事务的，适用本章程
司董事但实际执行公司事务的，适用本 关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。
章程关于董事忠实义务和勤勉义务的 公司的控股股东、实际控制人指示董事、
规定。 高级管理人员从事损害公司或者股东利
公司的控股股东、实际控制人指示董 益的行为的，与该董事、高级管理人员承
事、高级管理人员从事损害公司或者股 担连带责任。
东利益的行为的，与该董事、高级管理 控股股东、实际控制人同时担任公司董事
人员承担连带责任。 长和总经理的，公司应当合理确定董事会
和总经理的职权，说明该项安排的合理性
以及保持公司独立性的措施。
控股股东、实际控制人及其控制的其他单
位从事与公司相同或者相近业务的，应当
及时披露相关业务情况、对公司的影响、
防范利益冲突的举措等，但不得从事可能
对公司产生重大不利影响的相同或者相
近业务。
第八十四条 股东（包括股东代理人） 第八十四条 股东（包括股东代理人）以
以其所代表的有表决权的股份数额行 其所代表的有表决权的股份数额行使表
使表决权，每一股份享有一票表决权， 决权，每一股份享有一票表决权，类别股
类别股股东除外。 股东除外。
股东会审议影响中小投资者利益的重 股东会审议影响中小投资者利益的重大
大事项时，对中小投资者表决应当单独 事项时，对中小投资者表决应当单独计
计票。单独计票结果应当及时公开披 票。单独计票结果应当及时公开披露。
露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
公司持有的本公司股份没有表决权，且 部分股份不计入出席股东会有表决权的
该部分股份不计入出席股东会有表决 股份总数。
权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
2 股东买入公司有表决权的股份违反《证 法》第六十三条第一款、第二款规定的，
券法》第六十三条第一款、第二款规定 该超过规定比例部分的股份在买入后的
的，该超过规定比例部分的股份在买入 三十六个月内不得行使表决权，且不计入
后的三十六个月内不得行使表决权，且 出席股东会有表决权的股份总数。
不计入出席股东会有表决权的股份总 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
数。 表决权股份的股东或者依照法律、行政法
公司董事会、独立董事、持有 1%以上 规或者国务院证券监督管理机构的规定
有表决权股份的股东或者依照法律、行 设立的投资者保护机构，可以作为征集
政法规或者国务院证券监督管理机构 人，自行或者委托证券公司、证券服务机
的规定设立的投资者保护机构，可以作 构，公开请求公司股东委托其代为出席股
为征集人，自行或者委托证券公司、证 东会，并代为行使提案权、表决权等股东
券服务机构，公开请求公司股东委托其 权利。
代为出席股东会，并代为行使提案权、 依照前款规定征集股东权利的，征集人应
表决权等股东权利。 当披露征集文件，公司应当予以配合。
依照前款规定征集股东权利的，征集人 征集股东投票权应当向被征集人充分披
应当披露征集文件，公司应当予以配 露具体投票意向等信息。股东权利征集应
合。 当采取无偿的方式进行，并向被征集人充
征集股东投票权应当向被征集人充分 分披露股东作出授权委托所必需的信息，
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征
或者变相有偿的方式公开征集股东权 集股东权利。除法定条件外，公司不得对
利。除法定条件外，公司不得对征集投 征集投票权提出最低持股比例限制。
票权提出最低持股比例限制。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或
公开征集股东权利违反法律、行政法规 者国务院证券监督管理机构有关规定，导
或者国务院证券监督管理机构有关规 致公司或者其股东遭受损失的，应当依法
定，导致公司或者其股东遭受损失的， 承担赔偿责任。
应当依法承担赔偿责任。
第一百条 公司董事为自然人，有下列 第一百条 公司董事为自然人，有下列情
情形之一的，不能担任公司的董事： 形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行为
为能力； 能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财
财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权 处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑
自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董 （三）担任破产清算的公司、企业的董事
事或者厂长、经理，对该公司、企业的 或者厂长、经理，对该公司、企业的破产
破产负有个人责任的，自该公司、企业 负有个人责任的，自该公司、企业破产清
破产清算完结之日起未逾 3 年； 算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令
3 令关闭的公司、企业的法定代表人，并 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
负有个人责任的，自该公司、企业被吊 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业
销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； 执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未 （五）个人所负数额较大的债务到期未清
清偿被人民法院列为失信被执行人； 偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入 （六）被中国证监会采取证券市场禁入措
措施，期限未满的； 施，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定 （七）被证券交易所公开认定为不适合担
的其他内容。 任公司董事、高级管理人员等，期限未满
违反本条规定选举、委派董事的，该选 的；
举、委派或者聘任无效。董事在任职期 （八）法
