证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-028
普冉半导体（上海）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 103
普通股股东人数 103
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,708,749
普通股股东所持有表决权数量 45,708,749
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.3955
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.3955
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 279,160 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,687,468 99.9534 12,366 0.0270 8,915 0.0196
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,686,968 99.9523 12,866 0.0281 8,915 0.0196
3、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,686,968 99.9523 12,866 0.0281 8,915 0.0196
4、 议案名称：《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,634,684 99.8379 65,150 0.1425 8,915 0.0196
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,690,782 99.9606 11,052 0.0241 6,915 0.0153
6、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,686,968 99.9523 12,866 0.0281 8,915 0.0196
7、 议案名称：《关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,687,368 99.9532 12,866 0.0281 8,515 0.0187
8、 议案名称：《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,686,768 99.9519 13,466 0.0294 8,515 0.0187
9、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,623,080 99.8125 68,350 0.1495 17,319 0.0380
10、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,675,364 99.9269 15,066 0.0329 18,319 0.0402
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会 2025 年度以简易程序向特定
对象发行股票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 45,671,640 99.9188 23,466 0.0513 13,643 0.0299
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 44,378,866 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 1,311,916 98.6489 11,052 0.8310 6,915 0.5201
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 141,117 88.7059 11,052 6.9472 6,915 4.3469
股东
市值 50 万以 1,170,799 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司 2024
5 年度利润分配及 1,311,916 98.6489 11,052 0.8310 6,915 0.5201
资本公积转增股
本方案的议案》
《关于聘任公司
7 2025 年 度 财 务 1,308,502 98.3922 12,866 0.9674 8,515 0.6404
及内部控制审计
机构的议案》
《关于 2025 年日
8
