证券代码：688759 证券简称：必贝特 公告编号：2026-009
广州必贝特医药股份有限公司
关于变更部分募投项目并新设募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次变更拟将“清远研发中心及制剂产业化基地建设项目”（以下简称“原项目”）变更为“必贝特总部、创新药物研发中心和产业化基地建设项目（一期）”（以下简称“新项目”）。公司已在主要研发及办公所在地广州市黄埔区取得项目建设用地，新项目选址基于对粤港澳大湾区生物医药产业高质量发展政策环境、产业化集聚效应、人才资源等因素的综合研判，本次变更有利于公司更好地融入区域产业协同创新体系，提升产业化运营效率，加强人才引进，加速研发成果转化，提高募集资金使用效率，为长远发展奠定坚实基础。
新项目实施主体为公司，计划总投资额为 54,840.25 万元，募集资金
投资金额为 41,320.21 万元，不足部分将根据项目建设实际需要以自有资金或
自筹资金投入，预计建设周期 2 年（2026 年至 2027 年底）。为强化募集资金
监管，落实专款专用，新项目实施主体将开立募集资金专用账户，专项存储投入的募集资金。
本次变更拟调整“新药研发项目”部分子项目名称及投入募集资金金额，新增子项目，并将项目实施期限延长至 2030 年 12 月。“新药研发项目”的实施主体、募集资金投资总额均保持不变。本次调整紧扣全球创新药行业
发展前沿趋势，有助于充分释放在研产品管线的成药潜力和临床价值，进一步夯实公司在创新研发领域的长期竞争优势，提高募集资金使用效率，切实维护公司及投资者的利益。
本次变更部分募投项目并新设募集资金专户事项已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第二届董事会第八次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、变更募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1645号），并经上海证券交易所同意，广州必贝特医药股份有限公司（以下简称“公司”或“必贝特”）本次首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）9,000万股，每股发行价为人民币17.78元，募集资金总额为160,020.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为149,114.31万元。以上募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月24日出具的《验资报告》（众环验字[2025]1100012号）审验确认。
公司（含子公司）已根据相关法律法规、规范性文件的规定与公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）及存放募集资金的商业银行签订募集资金专户监管协议，对募集资金采取专户储存管理。
根据《广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2025年11月13日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-002）的相关内容，本次发行募集资金扣除各项发行费用后将用于投入以下募投项目。截至2026年3月12日，募投项目
资金使用进展情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟投入募集资金 已使用募集资金
1 新药研发项目 94,912.34 70,601.24 14,631.38
2 清远研发中心及制剂产 55,548.57 41,320.21 /
业化基地建设项目
3 补充流动资金项目 50,000.00 37,192.86 3,181.48
合计 200,460.91 149,114.31 17,812.86
（二）拟变更募集资金投资项目及变更后募集资金投资项目情况
募集资金投资项目基本情况及本次调整前后募集资金投资项目情况如下：
募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年首次公开发行股份
募集资金总额 160,020.00
募集资金净额 149,114.31
募集资金到账时间 2025 年 10 月 23 日
涉及变更投向的总金额 41,320.21
涉及变更投向的总金额占比 27.71%
改变募集资金投向
□改变募集资金金额
取消或者终止募集资金投资项目
改变募集资金投资项目实施主体
改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施方式
实施新项目
□永久补充流动资金
其他：调整部分募投项目内部投资结构、延长项目
实施期限
注：涉及变更投向的总金额占比为涉及变更投向的总金额（不包含利息、理财收益等）占募集资金净额的比例。
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
变更前募投项目 变更后募投项目
是
是否已变 否
募集资 实 募集资金 截止公告日 更募投项 募集资 实 拟投入募 构
金发行 项目 实施 施 项目总 承诺投资 计划累计投 已投入 目，含部 金发行 项目名称 实施 施 项目拟投 集资金 成
名称 名称 主体 地 投资额 总额 资金额 金额 分变更 名称 主体 地 入总金额 金额 关
点 （如有） 点 联
交
易
广州 广 广州 广
必贝 州 必贝 州
新药研 特医 市 新药研发 特医 市
发项目 药股 黄 94,912.34 70,601.24 14,631.38 14,631.38 是 项目 药股 黄 84,921.10 70,601.24 否
份有 埔 份有 埔
2025年 限公 区 2025年 限公 区
首次公
